陳明文300萬案是否涉及洗錢? 金管會:無法得知錢從哪些銀行提領

2019-09-24 21:27

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民進黨立委陳明文(見圖)日前把裝有300萬元現金的行李箱遺落在高鐵上,引起社會關注。(資料照,顏麟宇攝)

民進黨立委陳明文(見圖)日前把裝有300萬元現金的行李箱遺落在高鐵上,引起社會關注。(資料照,顏麟宇攝)

民進黨立委陳明文日前在高鐵上遺落現金300萬元,被部分人士質疑涉及洗錢。金管會表示,陳明文稱自己的現金是去多家銀行分批領出,但金管會無法得知錢是從哪家銀行提領,若要了解銀行有沒有依照洗錢防制規定申報,需要透過金檢才能查明。

金管會24日說明,若陳明文遺落的現金確實是從銀行領出,且提領超過50萬元,依照洗錢防制法規定,銀行須通報法務部調查局,即便是分批領出,只要銀行認為有接觸可疑交易的表徵,都應向法務部申報,但由於遺落的是現金,只有檢調才有調查權,金管會沒辦法得知來源,而銀行是否落實洗錢申報,需透過金檢才能追查。

金管會將於25日交給立法院的報告中也指出,金融機構如違反規定,未向調查局申報疑似洗錢交易情形,金管會得依相關法律對其處分;金管會強調,近年已將防制洗錢措施列為金檢重點,並對未落實的金融機構裁罰,未來也將持續加強相關措施執行情形的檢查,如有違規,將依情節輕重進行處分。

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