台南「首度追回」虛擬貨幣詐騙贓款！警方1手法討回49萬元，不怕境外交易所擺爛
台南一名老翁遭詐騙400萬元投資虛擬貨幣，警方成功追回49萬。（示意圖／取自pexels）
詐騙犯罪日益猖獗，警方偵辦手段往往受限，但台南警方近日成功追回變成虛擬貨幣的贓款，創下地方執法的新里程碑。一名退休老翁因被詐騙集團洗腦，陸續匯款共400萬元投資虛擬貨幣，最終警方透過蜘蛛網狀的金流追回49萬元，儘管老翁認為金額不足，但此案例展現了新型打詐手段的可行性。
這名退休老翁因與女兒爭執後，情感上感到孤獨，被詐騙集團扮演的「熱心陌生人」趁虛而入。該集團利用心理操控，說服老翁女兒與其爭吵是因為他「沒錢」，如果擁有更多財富，親情自然會修復。老翁因此深信不疑，無視警方的攔阻，將400萬元分批匯入詐騙集團指定帳戶，用於虛擬貨幣投資。
警方接獲報案時，老翁的資金已全數轉換為虛擬貨幣並流入詐騙集團的電子錢包，隨後匯至國外交易所。詐騙集團利用國外平台將虛擬貨幣兌換成現金，這一過程俗稱「下車」，一旦完成兌換，警方便難以掌握詐騙者的身分。
刑事局新措施奏效：凍結電子錢包成關鍵
詐騙集團利用國際電子交易所的管制漏洞，讓台灣警方偵辦困難重重。多數境外交易所不接受台灣警方的公文，甚至要求國外法院核准，導致贓款追討無法推進。然而，刑事局近年推出一項政策，成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，要求國內交易所配合案件調查，只要電子錢包滿足以下兩個條件之一，便可立即凍結：
- 兌換者持有警示帳戶；
- 短時間內出現大規模虛擬貨幣流動。
透過這項機制，警方得以追蹤資金流向，增加追回贓款的可能性。
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