台灣之星內控失靈?詐團出口逾萬門SIM卡到中國 NCC硬起來重罰1600萬
對於涉詐事件,NCC重罰台灣之星1600萬,創下電信史上最高裁罰金額。圖為NCC副主委翁柏宗。(資料照,顏麟宇攝)
捲入電信詐騙的「海峽電信」上周遭國家通訊傳播委員會(NCC)裁罰30萬元,由於裁罰過輕,就連行政院副院長鄭文燦都表示「關應重罰;NCC本周硬起來,對羅楷傑詐騙集團違法販售2萬4000門SIM卡給中國詐騙集團、涉詐的「台灣之星」重罰1600萬元,創下電信史上最高裁罰金額。NCC副主委翁柏宗說明,「台灣之星」蔡姓業務員與羅楷傑詐團勾串,利用職務協助申辦門號業務,甚至教導該集團如何取得大量門號規避風控機制;而「台灣之星」內控機制明顯失靈,未來不排除對該公司高階主管行政處分。
台灣社會對於電信詐騙案件已到天怒人怨地步,NCC、金管會與數位發展部等單位,更被檢察官批評為三大戰犯。據媒體報導,羅楷傑是波希數位行銷企業社,及楷矽、龍谷、矽霖、協義行銷企業社、蝦扯蛋企業社與矽谷數位企業社的實際負責人,羅男夥同張男、林男等人,涉嫌從2020年9月起,以企業社名義申辦手機門號,以1組門號1300元台幣出售給中國犯罪集團,收取驗證碼簡訊,以註冊蝦皮購物網站在內的各式電商平台與社群軟體。
檢警調查,2021年5月間,由於國內電信業者及台灣蝦皮變更政策,加強帳戶身分認證機制,三人竟變更模式,以新北市新莊一處民宅為據點,設置俗稱「貓池」的Modem Pool等設備,在電腦安裝安裝遠端操作軟體供中國人士操作;由張、林兩男依中國人士的微信通知,按照門號插接SIM卡,接收電商平台的驗證碼簡訊、驗證碼語音訊息後再回傳給中國歹徒。
《自由時報》報導,對岸詐騙集團取得「台灣之星」SIM卡後,以此申辦註冊為台灣蝦皮等購物網站會員,販賣違禁品;甚至以解除分期付款等話術,使用民眾捐款給大甲媽、唐氏基金會等公益團體之捐款刷卡交易未成功等話術,要求網購民眾把錢匯進蝦皮錢包,並購買虛擬貨幣製造追緝斷點,嚴重影響國內諸多公益團體形象及捐款收入。
12家虛設公司均涉詐 NCC先裁罰8家企業
由於羅楷傑虛設的12家企業都涉及電信詐騙,NCC今天先針對其中8家企業申辦的電信門號進行裁罰,其中,矽谷數位企業社、矽霖行銷等四件案件,情節較為嚴重,每件核處250萬元,龍谷行銷、波希數位行銷、龍谷數位等四件,每件裁罰150萬元,8件合計裁罰「台「台灣之星」1600萬元。
翁柏宗表示,羅楷傑詐騙集團今年1月底遭新北地檢署起訴後,台北市警局信義分局於2月2日檢附相關事證,NCC旋即對「台灣之星」啟動行政調查,並且函請高檢署提供地檢署起訴書。根據起訴書,財政部關務署台北關6月1日函覆檢調單位,確認羅楷傑過去幾年,以「龍谷數位」名義,向海關申報出口SIM卡貨物高達47次,由於SIM卡並非射頻管制器材,因此無需向NCC通報即可出關。
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台灣之星另涉4起詐騙案 NCC不排除對高層行政處分
翁柏宗表示,台灣之星目前還有另外4件、共3010門涉詐門號在行政調查階段,等到查告一段落後,不排除針對該公司負責人、高階經理人給予適當裁處。另外,對岸詐騙集團與羅楷傑犯罪集團合作,遠端遙控取得蝦皮購物平台虛擬認證號碼,蝦皮在過程中是否有疏失?翁柏宗表示,相關事證將由購物平台主管機關數發部進行判斷。
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