《巴拿馬文件》Q&A:史上最大洩密案 全球政商震盪

2016-04-04 18:35

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2016年4月3日,總部位於巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)法律事務所流出大筆資料,引發全球譁然。這起事件不只是史上規模最大的洩密案,更讓政商名流的資產流向攤在陽光下。

這次造成全球政商界震盪的「莫薩克馮賽卡」究竟是何方神聖?又是如何為全球富豪服務?英國《衛報》(The Gaurdian)整理出了下列7個問題,帶你認識「莫薩克馮賽卡」。

一、「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)是何方神聖?

莫薩克馮賽卡是一家總部位於巴拿馬首都巴拿馬市的法律事務所。它以提供離岸法律和商務服務收取年費,也提供資產管理等服務。

二、「莫薩克馮賽卡」公司在哪裡?

這間公司總部位於巴拿馬市,但是服務範圍遍及全球。該公司官網上便寫道,公司有600名職員分佈於42個國家中,其中包括瑞士、賽普勒斯、英屬維京群島,以及英國皇家屬地耿西行政區(Guernsey)、澤西行政區(Jersey)和曼島(the Isle of Man)等避稅天堂。

此外,該公司在全球設立許多分支機構,這些機構也各自擁有新顧客,並能夠自主運作。

三、「莫薩克馮賽卡」的規模多大?

莫薩克馮賽卡是世界第4大離岸金融服務公司。它曾服務超過30萬家企業,其中半數以上的公司登記於英國以及英屬的避稅天堂。

四、這次洩漏了多少資料?

這次洩漏了1150萬筆文件,以及內部資料庫中2.6TB的資料。

與2010年「維基解密洩露美國外交電報事件」,以及2013年「前美國國安局雇員史諾登(Edward Snowden)洩密事件」相較,可以說是有過之而無不及。

五、持有離岸公司的人全都在從事違法行為嗎?

並非如此。事實上,持有離境公司完全合法,有時甚至是合理的。

俄羅斯、烏克蘭等地的商人常常將資產置於離岸戶頭,以避免受到罪犯搶劫,或是藉此規避嚴格的貨幣政策。此外,也有人利用離岸公司來做繼承和資產管理。

六、是否有人利用離岸公司從事非法行為?

是的。

英國首相卡麥隆(David Cameron)2015年在新加坡的演講中便表示,「罪犯、貪污者和洗錢者」往往利用匿名公司行事。而英國政府也正試圖處理這個問題:他們想要藉由設立中央登記系統,公布離岸公司的持有者。也因此,從2016年6月開始,英國公司首度必須公佈他們的主要持有者。

七、「莫薩克馮賽卡」對洩資一事的回應?

該公司以顧客隱私為由,不討論個別案件,但是它強烈迴護其經營手法。

該公司表示,「莫薩克馮賽卡」的經營符合反洗錢的法規,也對客戶做了詳細的審查。他們對於客戶濫用服務的行為表示遺憾,也會試圖防止這種事再度發生,然而,此次事件中,由銀行、法律事務所、會計師等中介人造成的失誤,不能怪在公司頭上。

 

 

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