# 亞太洗錢防制組織  

國安局的總統出訪團夾帶走私菸案，在野黨持續提出質疑。國民黨立委許毓仁今（26）日表示，府方及其團隊，在這幾天企圖切割，完全無法交代，為何一介公務員（國安局少校吳宗憲）可以擁有高達645萬台幣的刷卡額度。對此，他今天已行文金管會、行政院洗防辦，要求他們對於鉅額刷卡走私菸案的真相迅速查清，絕不能放水。

七月中旬，金管會宣布持股大同的違規中資已出清手上的一八％持股，市場預估入袋近百億元。不過，大同近日採取民事手段假扣押這些款項卻碰壁。據悉，解套的鑰匙落在偵查刑事犯罪的檢方身上，如果司法機關放任這些可能涉及犯罪的中資落跑，我國不管再怎麼努力推動反洗錢，都將留下重大的汙點。

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為吸引台商資金回流，相關部會正研議海外資金匯回專法。財政部長蘇建榮今天表示，方案3個月內出爐「沒有問題」，但涉及洗錢防制，須與亞太防制洗錢組織（APG）充分溝通，仍待跨部會協商。

亞太防制洗錢組織（Asia/PacificGrouponMoneyLaundering,APG）結束實地評鑑後，據悉台灣可望「坐二望一」（維持加強追蹤、挑戰一般追蹤）。

我國將在十一月五日迎接「亞太防制洗錢組織」評鑑團長達十天的現地評鑑，如果評鑑結果遭降級，將嚴重衝擊我國金融機構的海外業務或個人海外投資。不過，接受評鑑前仍有兩大隱憂考驗執政團隊的應變能力，一是《公司法》修正案能不能及時在評鑑前公告施行，二是《洗錢防制法》修正案能否三讀通過。

APG第3輪相互評鑑結果對台灣有什麼影響？資深會計師說，評鑑成績若不理想，不僅損及台灣國際聲譽與形象，連民眾在國外網站網購，也可能被要求提供更多證明文件，甚至支付更高手續費，「後果嚴重超乎你的想像」。

行政院法務部次長蔡碧仲在接受路透社訪問時表示，台灣已經正式脫離亞太洗錢防制組織（AsiaPacificGrouponMoneyLaundering，APG）的加強追蹤觀察名單，是唯一一個脫離名單的司法實體，顯示我國防制洗錢的決心，至於能脫離觀察名單，應該是與6月28日修法的《洗錢防制新法》有關。

台灣作為亞太洗錢防治組織（APG）創始會員國，由於過去2次洗錢與資恐防制評鑑，都被列入洗錢防制不佳的「觀察名單」，明年底APG評鑑不僅攸關國人與金融機構跨國金融交易權益，還攸關APG會員權益，行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲表示，中國自2001年APG年會開始，即不斷在APG要求台灣在官方文書，必須遵守「中華台北」官方會員名稱，禁止偷渡「台灣」字眼，但台灣作為創始會員國身份都力抗對岸壓力，但在過去2次連續評鑑成績不佳後，中港台三地明年將同步接受APG評鑑，台灣方面如果在洗錢防制再不努力，萬一明年中國評鑑過關，台灣評鑑沒過，不僅未來台灣金融機構會變成國際黑名單，台灣在APG會員資格恐將受到影響。