# 亞太洗錢防制組織 APG  

國安局的總統出訪團夾帶走私菸案，在野黨持續提出質疑。國民黨立委許毓仁今（26）日表示，府方及其團隊，在這幾天企圖切割，完全無法交代，為何一介公務員（國安局少校吳宗憲）可以擁有高達645萬台幣的刷卡額度。對此，他今天已行文金管會、行政院洗防辦，要求他們對於鉅額刷卡走私菸案的真相迅速查清，絕不能放水。

七月中旬，金管會宣布持股大同的違規中資已出清手上的一八％持股，市場預估入袋近百億元。不過，大同近日採取民事手段假扣押這些款項卻碰壁。據悉，解套的鑰匙落在偵查刑事犯罪的檢方身上，如果司法機關放任這些可能涉及犯罪的中資落跑，我國不管再怎麼努力推動反洗錢，都將留下重大的汙點。

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為吸引台商資金回流，相關部會正研議海外資金匯回專法。財政部長蘇建榮今天表示，方案3個月內出爐「沒有問題」，但涉及洗錢防制，須與亞太防制洗錢組織（APG）充分溝通，仍待跨部會協商。

亞太防制洗錢組織（Asia/PacificGrouponMoneyLaundering,APG）結束實地評鑑後，據悉台灣可望「坐二望一」（維持加強追蹤、挑戰一般追蹤）。

我國將在十一月五日迎接「亞太防制洗錢組織」評鑑團長達十天的現地評鑑，如果評鑑結果遭降級，將嚴重衝擊我國金融機構的海外業務或個人海外投資。不過，接受評鑑前仍有兩大隱憂考驗執政團隊的應變能力，一是《公司法》修正案能不能及時在評鑑前公告施行，二是《洗錢防制法》修正案能否三讀通過。

行政院法務部次長蔡碧仲在接受路透社訪問時表示，台灣已經正式脫離亞太洗錢防制組織（AsiaPacificGrouponMoneyLaundering，APG）的加強追蹤觀察名單，是唯一一個脫離名單的司法實體，顯示我國防制洗錢的決心，至於能脫離觀察名單，應該是與6月28日修法的《洗錢防制新法》有關。