美前銀行家以新創賭場為由集資　詐取超過１億元資金用於私人賭博

曾在摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛（Goldman Sachs）任職的前華爾街高階銀行家理查德．金（Richard Kim），因涉嫌大規模挪用新創公司資金，被美國聯邦檢方以證券詐欺與電信詐欺罪起訴。檢方指控，他將原本用於發展加密貨幣賭場遊戲的投資款，轉作個人賭博及加密貨幣投機之用，涉案金額超過380萬美元。

根據美國紐約檢方本周公布的起訴書，39歲的金在2024年3月成立加密貨幣遊戲新創「零邊際」（Zero Edge），並擔任執行長。他向投資人表示，募集的資金將用於開發一款基於應用程式的區塊鏈賭場平台及相關技術。同年6月，公司完成430萬美元的種子輪融資，但檢方指出，金隨即將其中約380萬美元轉入其個人加密貨幣帳戶，再轉往多家交易所與一家線上加密貨幣賭場。

檢察官批嫌犯濫用創投資本市場信任

美國檢察官傑伊．克萊頓（Jay Clayton）在聲明中批評，理查德．金在對外承諾打造創新的區塊鏈賭場應用程式後，卻將資金投入個人賭博，形同背棄投資人信任。他強調，濫用創投資本市場信任的行為，嚴重威脅美國創業與投資生態的完整性。

起訴書進一步指出，理查德．金透過多個帳戶轉移資金，總金額約達700萬美元，其中包括流入個人加密貨幣錢包的資金。在已使用現有投資款進行高風險交易後，他仍持續尋求額外投資。檢方指，他在短短數日內便損失大部分資金，並在給投資人的一封電子郵件中承認，公司資產負債表上367萬美元的虧損由他全權負責。

據起訴文件記載，理查德．金在遭聯邦調查局（FBI）逮捕後，坦承曾刻意隱瞞資金用途，並承認自己從一開始就明知行為「顯然錯誤」且「毫無正當理由」。目前他面臨一項證券詐欺罪與一項電信詐欺罪指控，每項罪名最高可判處20年有期徒刑。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒獨家新聞：

‧ 詐騙數又回升？綠委曝民眾「心中最大不滿」：打詐應常態化編制

‧普發現金1萬申請網址出爐？網曝領取資訊　中央存保公司說明「注意事項」
（相關報導： AI相助駭客1小時就能突破資安防線　chatgpt執行長示警：即將爆發大規模詐騙危機 ｜ 更多文章 ）

‧ 政府免還補助金來了，滿20歲就能申請？網曝10萬起跳　調查報告給諮詢管道