香港史上最大金融詐騙案:JPEX無法提款台灣也受害,我們目前知道些什麼

2023-09-21 11:50

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JPEX當晚再發佈聲明,指控證監會「誹謗」該公司已停止平台交易運作,同時刊出一些通信紀錄,稱「從未聯絡證監會」之說不實,又宣稱將「堅定不移地繼續營運」。20日晚至21日凌晨間,JPEX連發多份聲明,宣稱其手機應用程式與網站遭電信商「無理封鎖」。多家媒體隨即引述消息人士稱,是警察要求電信商封鎖。

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證監會20日晚稱,JPEX「公開其與本會法規執行部之間的機密通信」,違反香港《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文。相關法律規定,違反保密屬刑事犯罪行為,經法庭定罪,最高可被監禁兩年,並處罰款100萬港元。

香港警察方面則公布,截至20日傍晚,警方共接獲2086名受害人報案,涉及金額約13億港元;因涉嫌「串謀詐騙」被捕人數增至11人,且不排除有更多人被捕。

據香港媒體稱以「JPEX代言人」拍攝廣告的張智霖,其經理人稱廣告於2022年中完成拍攝後,已書面要求JPEX在取得香港運營凖照之前不能使用張智霖宣傳,又稱將保留追究JPEX權利。

香港媒體記者還把目光放在另一位演員兼模特莊思敏身上。她在拘捕行動發生時身處馬來西亞,又曾宣稱自己也是受害者。記者追問香港警察會否將她引渡回港,警方稱若涉事人在港犯法,絕對會將其從外地引渡回港。莊思敏對《明報》稱將交律師處理,並保留追究權利,目前未知此說法是針對執法部門還是媒體記者。

「臉書」(Facebook)上不難找到宣稱是「JPEX苦主」的群組,媒體也爭相追訪受害人,當中有受害者提出出「連地鐵站都有廣告」是讓其放下戒心的原因之一。網路評論人士馮睎乾直斥港鐵公司為「JPEX最強宣傳平台」,文章獲得3700多人點讚,400多人轉發。

JPEX在其官網首頁列出了一批「傳媒」,其中便包括了港鐵公司及其澳大利亞悉尼分公司MTS。

港鐵公司答覆BBC中文電郵查詢稱,港鐵廣告由代理公司承包,「自2022年6月起,港鐵網路內再沒有JPEX的廣告」。

「我們留意到相關監管部門今天(19日)提到,是自去年7月起將 JPEX列入可疑名單。報道亦提及當局及後修訂相關條例,將虛擬資產交易平台納入規管,相關修訂是在今年6月1日起生效。」

港鐵公司是由中國香港特區政府持有控股股權的上市公司,但在「一國兩制」下,港鐵並不屬於受中國國務院國有資產委員會監管的地方國有企業。

JPEX事件如何波及台灣……甚至新加坡?

台灣歌手陳零九(資料圖片)
陳零九曾為JPEX擔任台灣代言人。

香港警察抓捕JPEX相關人員的消息迅速傳到台灣,更被一些媒體形容為一起「割韭菜」事件。但JPEX另一位已知代言人是台灣歌手陳零九,使案件與台灣多了一重直接關聯。

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