以此次成為箭靶的上海「外聯出國」為例，根據公開資料，該集團是上海最大的移民仲介機構之一。經營項目主要是海外移民、海外投資、海外教育等，據稱連續8年辦理綠卡數量是全中國第一。該公司除了在中國大陸各大城市及香港之外，在紐約、新加坡、溫哥華及雪梨等地都有全資子公司。
此次該公司負責人被上海警方指控的罪名是，「採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣」。
不過，在美國從事移民諮詢多年的華人張雷，在其自媒體稱，當下若要辦理移民美國，EB-5投資移民簽證就需要 80 萬美金。因此，如果要匯到項目方，通過拆分匯款，或借用他人帳戶方式匯出海外，按照中國法律都會涉嫌非法操作買賣外匯。
富人轉移資產？
新冠疫情爆發後，中國移民申請數不減反增。根據美國國土安全部統計，2022財年，中國是美國第三大移民來源國，共6.81萬人拿到合法居留證，排名第三，僅次於墨西哥及印度。根據英國知名顧問公司Henley & Partners今年6月發佈的數據，2022年，中國失去了10,800名高淨值個人（有100萬美元投資財富的人士），其次是俄羅斯的8,500名和印度的7,500名。
《南華早報》今年6月稱，在經濟狀況疲軟、新冠疫情後遺影響猶存，以及與主要貿易伙伴關係不睦的情況下，中國今年或將再次見證全球最大的百萬美元富翁流失潮。Henley & Partners 便預計中國大陸今年預計將損失13,500名高淨值個人，將打破紀錄。
香港移民律師Denny Ko今年1月接受彭博新聞採訪時說，多年來，資產財富驚人的中國家庭一直有相關資產管理的應對計劃。目前的移民潮反而是中產階級、企業家和高級主管正尋求移民。該篇報導也提到，在中國富裕階層尋求海外投資的同時，私人銀行也已開始建立相應的業務部門以應對來自中國的資本流動。這些銀行在新加坡招聘，以服務於把財富轉去投資新加坡的中國富豪。但這股資金湧入已導致新加坡的房價及消費飆升，中國富豪的標的物則包括豪宅、高爾夫會籍及昂貴的名車等。
不過，除了移民之外，後疫情時代，中國開放民眾出國旅遊，也造成資金轉出的問題。彭博新聞引述香港大學環球研究所陳志武分析稱，今年若有數百萬人出國旅遊，就可能對中國的外匯儲備產生數百億美元的下行壓力。陳志武估計，2023年中國借著旅遊流出的資金可能達到1000至2000億美元，這在過去3年疫情時期並未發生。他認為這些資金流出可能會對人民幣產生一定的貶值壓力。
此次上海警方逮捕移民仲介公司董事長一事，無疑讓中國資金流動及外匯管制的話題再次延燒。
金融學者賀江兵告訴自由亞洲電台，此事應當是釋放出中國經濟情況嚴峻，他說，「當局嚴控資本的流動性、阻止人民幣與外幣的自由兌換，正是為了力保本國貨幣獨立性和匯率的穩定性。」賀江兵表示，中國需要貨幣的獨立性，去保證兌美元匯率的穩定，「它必須要在可自由兌換貨幣方面收縮。這是非常明晰的一個信號：不讓換、也不讓它往外走！」
