今年1月，約150人來到加州帕洛阿爾托（Palo Alto）的一個社區中心，他們要在此學習更多涉及新型調查工具的知識。來者當中包括洛杉磯縣治安局的一名偵探、紐約市皇后區檢察官辦公室的一名檢察官，以及加拿大阿爾伯塔省卡爾加里（Calgary）一名專攻網路犯罪的警方調查人員。
會議組織者、加州聖克拉拉縣檢察官艾琳·韋斯特（Erin West）講述了她所在的縣去年是如何替「殺豬盤」網路騙局的受害者追回逾200萬美元被盜資金的。一開始，海外犯罪分子會通過簡訊與受害者交友，然後誘騙他們投資虛假的加密貨幣項目。
克里斯·詹奇夫斯基（Chris Janczewski）曾是國稅局探員，目前在TRM Labs擔任全球調查事務主管。從當年審計小鎮上的稅務詐欺案件，到後來幫助搗毀一個全球性兒童色情內容分銷機構，他講述了自己的從業經歷。和區塊鏈行業內許多起到開創作用的調查者一樣，詹奇夫斯基說，他基本也是自學成才。
「克里斯有實打實的能力。他是偵探中的高手，恰好在正確的時間接觸到加密貨幣，並且知道如何利用區塊鏈去揪出世界上可怕的作惡者。」韋斯特說，「當時他沒有任何工具，他只是像所有優秀的偵探一樣，自己就把事情想明白了。」
花錢交朋友
Zhong曾對人說，他在喬治亞州成長期間遭受過霸凌。根據一份為他辯護的法庭文件，高三那年，他在玩橄欖球時有人耍惡作劇，把他的褲子扒了下來。「我一直討厭上學。」他在這份文件中說，「在家裡待在樓上的時候，至少我可以一個人面對電腦。」
電腦也為他提供了經濟上的避難所。Zhong是加密貨幣領域較早的一批玩家，2009年時他一天就可以挖出幾百枚比特幣。那時，它們還不怎麼值錢。但到了他上大學時，他把自己的一部分數位財富轉變成了70萬美元現金。他想有一個「像電影裡那樣裝滿錢的手提箱。」根據法庭收到的一份心理評估報告，Zhong說過，「他希望這些現金產生的視覺吸引能讓一名女性與他發生性關係。他說，這個計劃並沒有奏效。」
在「絲綢之路」上作案後的五年間，Zhong一直沒有動用自己的數位財富。據法庭文件和Zhong的律師邁克爾·巴赫納（Michael Bachner），2017年，他開始瘋狂支出，在他花掉的1,600萬美元中，大部分都用在了交朋友上面。他送出了258枚比特幣，其中很多是在數位設備上，而每台設備都存有50枚比特幣，按如今的行情計算，價值接近150萬美元。據法庭文件和前債券銷售員、後成為Zhong業務夥伴的克萊頓·凱姆克（Clayton Kemker），Zhong曾包下飛機和輪船招待朋友，還邀請他們觀看體育賽事，或是入住高檔酒店。
根據法庭記錄以及Elliptic對Zhong比特幣交易進行的研究，2020年12月16日，Zhong犯下一個大錯。他把國稅局已經認定與「絲綢之路」竊盜案存在關聯的加密貨幣資金與他存在一家加密貨幣交易所裡的合法資金合到了一起。
由於已經掌握了Zhong涉及「絲綢之路」的加密貨幣資訊，當局派人來到那家處理合併交易的比特幣交易所。後者向國稅局探員提供了一個IP地址：45.20.67.1，隨後，Zhong的網路服務供應商確認，2016年以來他一直在使用這個IP地址。一個月後，聯邦探員搜查了Zhong的家，他們找到了數位設備，從而推動了案件的偵破。
政府從Zhong那裡查獲了五萬餘枚比特幣，當時它們的價值達33.6億美元。美國司法部發言人不予就此案置評。
Zhong和凱姆克曾籌劃過一個房地產開發項目，項目位於田納西州孟菲斯（Memphis），建成後包括340間公寓、六萬平方英尺（約5,580平方公尺）的零售區域以及一家屋頂酒吧。凱姆克說，Zhong曾承諾為該項目投資4,200萬美元，後來項目被放棄。
凱姆克說，與Zhong的合作讓他賠掉了畢生積蓄。「他不懂如何在商業世界裡運作。他只懂編寫程式和技術。」
