聯邦銀行主管涉助詐團…狂洗5000萬不法所得!金管會出手開罰1200萬

2023-11-09 21:08
聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓理財主管涉嫌協助詐騙集團洗錢。(圖/翻攝自google map)
聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓理財主管涉嫌協助詐騙集團洗錢。(圖/翻攝自google map)

聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓理財主管涉嫌協助詐騙集團洗錢,以每筆收取1%佣金作為回報,幫助詐團開取得5千萬元。今(9)日金管會重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。

檢方在調查詐騙案時發現,詐騙集團為達到洗錢目的,竟勾結聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓理財主管,以兩人抽取洗錢金額的1%作為回報。兩位主管從今年3月底至4月中旬,協助開立人頭公司金融帳戶和網銀;此外,還在詐團大量提款時,幫助解除風控,提高每日提領金額額度。詐團短時間內便順利取得5千萬的不法所得。

對此,金管會認定,聯邦銀行涉及未完善建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易審查程序及未落實員工服務規約,核處聯邦銀行1200萬元罰鍰。 (相關報導: 聯邦銀高管勾結詐騙集團!幫開人頭戶+調提領額度 3週狂洗5000萬不法所得 更多文章

 

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