# 假交易  

根據內政部警政署「165打詐儀表板」最新統計，近期詐騙案件依然高，上周（7月27日至8月2日）全台共受理詐騙案件3506件，累計財產損失高達18億元6098萬元。7月整體詐騙案件達16423件，較6月微幅增加35件，但財損金額則略降3億元，達85億元4787萬元。7月台灣人被詐騙85億！在多種詐騙手法中，「網路購物詐騙」案件數量最多，達706件，造成財損約5......

虛擬貨幣近年成為不法人士吸金工具，詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢，金額動輒數億元甚至上百億，更成為最新的國安問題之一。《風傳媒》10日下午舉辦「反詐新戰術2.0：剖析詐騙內幕」論壇， 幣託集團創辦人兼執行長、虛擬通貨商業同業公會首任理事長鄭光泰感嘆，看過太多假愛情詐騙的受害人急著把錢交出去，「我不禁在想，是什麼原因，讓他們願意把錢交給剛認識的網友？連現......

樺晟電子因負責人魏孝秦涉嫌利用「漁電共生」假合約挪用公司資金，遭到檢方調查。這家電腦線材起家的公司，在2018年魏孝秦家族入主後，公司經營業務丕變，不僅跨足風電、光電與柬埔寨金融科技領域，還承攬基隆轉運站之委外經營。魏孝秦去年初發生銀行跳票，財務能力亮起紅燈，如今，該公司發生「漁電共生」假交易案，交易對象「鴻承國際」負責人林莉莉與魏孝秦關係，同樣也耐人尋味。

王姓毒販3年前在網路上販賣毒咖啡包，遭新北李姓警員喬裝買家釣出逮捕，時隔5個月後再以同樣手法販毒，又釣出喬裝買家的李員，他竟因對李員懷恨在心，夥同林男等兩名友人設局假交易，趁李員上車時將他擄走、毆打。新北地方法院審理後，判處王男2年6月徒刑，全案仍可上訴。

前瓊瑤電影小生、曾擔任上市公司「誠創科技」負責人的馬永玲，因涉嫌違反證券交易法操縱股價罪，去年1月被台北地檢署起訴，目前案件仍在審理中。檢調接獲報告指出，馬永玲涉嫌進行虛偽交易、財報不實等行為，違反了證券交易法和商業會計法。對此，台北地檢署於1日指揮調查局台北市調查處進行搜索，並約談了馬永玲等涉案14人。檢察官訊後諭令馬永玲以200萬元交保。

前立委顏寬恒又被搜索了！奇特的是，檢察官發動搜索的不是任何「新案」，還是他在立委補選期間被「檢舉」（民進黨發動爆料）的豪宅案；更奇特的是，一幢房子的事，經過一年二、三個月，檢方既未結案也沒有新動作，却在顏寬恒登記國民黨立委提名初選之際，大動作搜索，搜索不夠，夫妻兩人分別被裁定以一千萬及五百萬元交保。

上市公司互億科技涉嫌製作假交易、美化財報，董事長廖年豐等人另涉嫌操縱股價遭到搜索，截至晚間互億並未針對此事回應。互億今年5月、7月及8月營收頻創歷史新高，6月股價創下45.7元歷史高價，較8年前低點2.13元跳增20倍。

你應該知道的是：除了忙著訂定來年工作計畫，相信許多讀者都想多賺點錢，或者將資產合理分配給家人使用；但在過程中，稅務議題經常讓人感到棘手。作者列舉幾項最常見的家人間贈與稅務常識，提醒讀者必須謹慎處理。

武漢肺炎疫情後，中國多地以消費券補貼促進民眾消費。但有些人鑽監管漏洞，以假交易方式和商家合作套現。專家表示，這種作法會導致政策效果大打折扣，甚至給地方政府造成經濟損失。

金融業又發生詐貸案。六月中，一家擁有三十八年歷史的貿易商潤寅實業突然惡性倒閉。銀行圈發現，這家從事化纖原料、橡膠及輪胎原料進出口生意的老牌企業，以虛假應收帳款向銀行貸款，詐貸金額高達近八十億元。

打從五月中，大同揭露三圓建設董事長王光祥為大同前十大股東之後，王光祥就成了大同公司派與媒體的焦點，現在他的一舉一動都會被放大檢視──除了因為大同股權爭奪戰烈，也因為他是總統蔡英文的表哥。如今王光祥比二○○九年拿下台北市忠孝東路「最牛的都更案」正義國宅時還有名。

針對中影公司持有中影文化城、大世界戲院、華夏大樓是否為不當取得，不當黨產處理委員會16日召開預備聽證會，會中攻防集中在中投在2005年出售華夏投資予榮麗，以及隔年將中影以每股56元價格出售給莊婉均、羅玉珍二人，是否為假交易。黨產會主委顧立雄質疑，中影股權交易案，中投與莊、羅二人簽訂利潤分享方案與回算機制目的何在？若當時支付股款已完全反映中影資產價值，為何訂定回算機制，與一般賣斷的常態交易明顯不符。