# 跨國犯罪  

即將卸任的宏都拉斯總統卡斯楚要求重新計算去年11月大選的選票，但選委會今天拒絕接受命令。這次選舉由美國總統川普支持的親台派候選人阿斯夫拉勝出。法新社報導，去年12月24日，保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲宣布當選宏都拉斯總統。這場選舉因開票延誤及舞弊指控而爭議不斷，結果經數週後才塵埃落定。宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉。（美聯社）卡斯楚（Xiom......

長期盤踞柬埔寨、曾被視為該國最具權勢的神祕大亨，太子集團（Prince Group）創辦人兼主席陳志（Chen Zhi），去年一度因捲入詐騙成為新聞熱議焦點。根據柬埔寨內政部聲明，陳志已在柬埔寨遭到逮捕，並隨即被遣返至中國、接受進一步調查。同時柬埔寨還依法剝奪陳志的柬埔寨護照與國籍。《環球時報》稍早釋出一段影片，就是中國公安前往柬埔寨，在重裝警力戒護下將陳志......

柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國，同時撤銷其柬埔寨國籍，這項決定，並非臨時起意，而是在多國司法與外交壓力交織下的結果。根據CNN報導，陳志落網時另有2名中國籍人士一同被捕，顯示此次行動並非單點執法，而是早有跨國協調基礎。柬方也坦言，這次遣送行動是「應中國政府要求進行」，但未公開說明陳志在中國將面臨的具體指控。為什麼不是押送台灣或美......

歐洲、美國和亞洲多國的執法機關，正對柬埔寨的太子控股集團（Prince Holding Group）展開大規模的資產查封和沒收行動，並指控其創辦人陳志（Chen Zhi）、長時間經營一個跨國犯罪組織，在當地運作龐大的詐騙網路。打從陳志的生平與背景故事，被外媒以專題故事方式曝光後，太子集團與陳志本人，就成為最近兩星期以來，國際上、特別是亞太地區最熱烈討論的話題......

新加坡向來以嚴謹金融制度聞名，但在查緝柬埔寨「太子集團」速度慢半拍，遭國際社會批評為「洗錢天堂」。新加坡政府為捍衛國際形象，在美英聯手對太子集團祭出史上最大規模加密資產制裁後，不僅快速跟進查封資產、撤銷稅惠，更已立法通過「鞭刑入法」，要對詐騙集團主謀親自動手。美國司法部在10月中旬對太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志提出起訴，指控......

2022年11月，時任柬埔寨總理的洪森（Hun Sen）以東協（ASEAN）峰會東道主的身份，向與會領袖——包括美國總統拜登（Joe Biden）在內——贈送了一份極具「柬埔寨特色」的厚禮：一只本地工匠打造的奢華陀飛輪腕錶。這只名為「Lotus Tourbillon」的時計，鑲嵌著25顆寶石，而在其精密的機芯與錶冠上，清晰蝕刻著一個皇冠形狀的標誌，代表的是柬......

柬埔寨詐騙集團對韓國人的監禁與暴力犯罪案件頻傳，引發韓國社會極大恐慌。南韓總統李在明23日撂下狠話：「一旦招惹韓國人，就要讓他們知道『傾家蕩產』的滋味！」，這番言論雖贏得部分支持，但也遭到網友痛批，質疑國家領導人言行「像流氓放話」，恐造成反效果。不到一週，李在明態度出現轉折——他27日與柬埔寨總理洪馬內會面時，除了對柬方配合調查表達感謝，雙方也同意設立「韓國......

美國充斥著詐騙簡訊。有官員稱，這已成為一個規模超過10億美元、高度複雜的產業，中國的犯罪分子正從中牟利。 有的簡訊警告說，你的高速公路通行費已逾期。還有簡訊會威脅稱，你有美國郵政管理局（U.S. Postal Service）的費用要支付。你拖欠了紐約市財政局的交通違規罰款。 海量資訊去蕪存菁！全球政經局勢快速驟變，汲取新知，「質」比「量」更重要！ ......

一名來自中國福建的男子，靠著加密貨幣詐騙累積天文數字財富，過著遊艇、私人飛機、倫敦豪宅與名畫環繞的奢華生活。這名男子就是陳志（Chen Vincent Zhi），他透過太子集團運作龐大的詐騙網路，並在短短數年間將其擴張成跨國犯罪帝國，美國司法部宣布查扣陳志名下的比特幣資產，總額達127,271枚，約合150億美元（約新台幣4593億元），這是美國史上金額最大......

美國與英國近日聯手打擊柬埔寨「太子集團控股」的跨國犯罪組織，不僅起訴了集團創辦人陳志，更將146人列入制裁名單。在這次的國際行動中，根據美國財政部公開的資料，三名涉案的台籍女子資訊也曝光，她們在犯罪集團中負責營運帛琉地區的業務。究竟這三位台人扮演了什麼角色？又如何參與詐騙集團的活動？這三名被制裁的台籍女子是誰？美國財政部在公告中詳細揭露三名涉案台籍人士的個人......

美國司法部14日公布重大消息，對跨國企業「太子集團控股」的創辦人陳志（Chen Zhi）提出起訴。這名擁有英國和柬埔寨國籍的董事長，被控涉及電匯詐欺、洗錢，以及經營強迫勞動的「殺豬盤」詐騙園區。美國政府不僅申請沒收高達150億美元的比特幣，更引發台灣社會關注的是，其制裁名單中出現3名台灣人和9家在台登記的公司。太子集團的詐騙案，與台灣人和公司有什麼關聯？在財......

美國總統川普今天宣布，阿富汗、玻利維亞、緬甸、哥倫比亞與委內瑞拉等國，過去一年在履行國際禁毒協議上「明顯失敗」。在川普認定的23個主要毒品生產與轉運國名單中，中華人民共和國（PRC）在列，川普並已正式向國會提交決定。路透社報導，這項決定可能影響美國對相關國家的資金援助。根據美國國務院公布的總統認定書，跨國犯罪集團輸入芬太尼（fentanyl）等毒品已造成美國......

2024年5月，一名派駐加勒比地區友邦技術團、具備外交替代役身分的人員，於美國過境期間遭聯邦當局逮捕，原因為涉嫌經營跨國網路販毒平台，並涉入鉅額金流洗錢活動。此案旋即登上國際媒體版面，令我國聲譽蒙塵。但更令人震驚的是，隨著案件細節曝光，不僅涉及駐外任務執行與人事管理的重大疏失，還牽連出我國在外交、司法與金融監理三大體系的結構性缺陷。這不只是一個人的墮落，而......

印尼峇里島移民局在26日時於一棟別墅中逮捕上百名外國人，警方也證實被逮補的103位皆為台灣籍，在查獲他們的手機和電腦後，懷疑他們涉嫌「網路犯罪」，詳細情形仍在調查中。

看到海外求職詐騙新聞，就花時間整理了這一篇。

第88屆國際刑警組織大會將於15至18日在南美國家智利召開，我國連續3年爭取以觀察員身分與會，國際刑警組織前2年援引1984年決議，拒絕我國參與訴求，而我國2019年1月就致函國際刑警組織主席金鍾陽，但至今仍未收到正式回應。據悉，我國爭取以觀察員身分參與，除了中國因素是最大阻礙，組織行事一板一眼且保守僵化，也是障礙之一，有待時間化解。

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉2日進入沙國駐土耳其伊斯坦堡總領事館後人間蒸發，土耳其指控沙國派遣15人「謀殺小組」在館內殺害、分屍哈紹吉。專門報導中東新聞的網站《中東之眼》16日報導指出，一名土耳其消息人士向透露，他親耳聽見哈紹吉遇害的錄音檔─暗殺小組中的一名法醫手持骨鋸，在7分鐘內將哈紹吉活活肢解致死。

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉離奇失蹤案的15名嫌疑人曝光！《紐約時報》17日報導，土耳其方面確認了5名嫌疑人的身分，並稱其中4人與沙國王儲有關，另外第5人是一名在沙國內政部任要職的法醫。若這些人確實涉案，那麼他們很可能經王儲受命才下毒手。此外《紐時》和《華盛頓郵報》皆指出，名單中至少有9名人員是沙國安全部隊成員，或是受雇於沙國王室。

近年來，以台灣人為首的兩岸詐騙集團行騙全球，已成為複雜難解的跨國犯罪形態，讓台灣形象蒙羞；其間衍生兩岸遣返及司法主權等爭議，讓相關問題更顯棘手。為了探討跨國電信詐騙的議題，中央社推出「台灣不想要的名聲－跨國詐騙幕後追蹤」專題報導，深入分析詐騙集團近年演變、台灣跨國辦案及兩岸主權角力等面向，同時訪問羈押海外的年輕台嫌，請他現身説法，陳述如何在高薪誘惑下鋌而走險，最後夢醒異鄉。

波蘭檢方18日破獲一個國際詐騙集團，嫌犯中有48名台灣人、2名波蘭人，他們1年內向中國民眾詐騙得手180萬歐元（約新台幣6500萬元），恐將面臨15年的有期徒刑。

根據日本《產經新聞》和《共同社》報導，28歲的陳致霖與3名台灣男女涉嫌從台灣走私2.9公斤冰毒，被日本警方依違反《興奮劑管制法》、《毒品特例法》等罪名逮捕。陳致霖等3人否認嫌疑，1人保持緘默。

7月13日，國內爆發首宗銀行業遭到國際駭客攻擊並得逞的大型犯罪案：第一銀行41台ATM，疑似遭到歹徒植入木馬程式而中毒，變成「自動吐鈔機」，短短2天，被海外犯罪集團輕鬆提領超過8千萬元。當台灣金融科技（Fintech）領域已落後他國，現在又出現此案，若我們只追究犯案者的手法，其實無濟於事，而是該深思考，到底台灣金融業者面對資訊安全，是用怎樣的層次與角度看待。這次一銀事件，為什麼一時間這麼多錢被提光？問題出在哪？《商業周刊》專訪某位為十幾家銀行業者擔任資安顧問、四大會計師事務所之一的副總經理，透過其第一手告白，看見台灣最真實的金融資安問題。

第一銀行ATM遭植入惡意程式，被盜領7000多萬，因此在公股行庫部份，包含一銀、台銀、彰銀、合庫銀、華南銀行、兆豐銀、郵局在內，合計已停用同款ATM約1162台，約占全台同款機型的23.24%，最快13日下午才能恢復使用。

第一銀行發生有人在9、10日期間，於ATM系統內植入惡意程式，盜領7000多萬的事件；警方初步調查後判定嫌犯可能有2名俄羅斯人，並要求刑事局國際刑警科介入調查，另外也有銀行業者表示，依據ATM系統的設計來看，一銀內部恐有內鬼協助犯案。