郭文貴家族「洗錢案」細節曝光:涉嫌洗錢逾千億,已有多個公司戶頭遭凍結

2018-08-16 13:26

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警方去年8月曾經搜查兩間公司的辦公室,並以涉嫌洗黑錢罪名,拘捕屈國姣。

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申請人稱,去年7月19日起,安東已多次透過律師,要求警方為戶口解凍,但警方只是稱由於洗錢案仍在調查,無法透露更多資料,亦沒有提及幾時和怎樣才能令戶口解凍。

申請人特別強調,戶口約930萬美元的存款,是用作阿布達比主權財富基金的投資,如果警方願意就930萬美元解凍,申請人或願意同意由法庭頒發的限制令。

郭文貴在去年9月於美國尋求政治庇護,表示自己不再是中國公民。
郭文貴在去年9月於美國尋求政治庇護,表示自己不再是中國公民。

申請人認為,警方超過一年時間以「不同意處理信」勒令銀行凍結戶口,又不願意向法庭申請限制令,認為這樣做違反《基本法》中的私有財產權相關條例,對安東構成嚴重影響。

「不同意處理制度」是指,當警方正調查有可疑交易時,會按情況決定是否會向銀行或有關組織發出「不同意處理信」,如果繼續處理業務,將會失去有關免除指控的免責辯護。銀行是基於這份信件,凍結有關戶口。

申請人質疑這個制度的有效期太長,而又不向法院申請限制令,認為警方堅持透過「不同意處理制度」去凍結戶口,是要保持其彈性和權力。

申請人透露,公司曾向警方建議,由安東投資基金管理者──阿中資本集團有限公司的內部顧問,協助警方調查,但警方拒絶,而明知道安東受益擁有者不在香港時,仍然堅持約見安東受益擁有者,認為警方是刻意刁難、以拖延和迴避的態度與安東交涉。

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