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    比特幣交易額1日可達10億!台最大虛擬交易所籲政府成立目的事業主管機關
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    比特幣交易額1日可達10億!台最大虛擬交易所籲政府成立目的事業主管機關

    黃信維 2022-05-13 08:10

    國人瘋虛擬貨幣,也使用不同的交易平台。MaiCoin集團創立的台灣最大虛擬貨幣交易所MAX,營運長陳明惠受訪時透露,...
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    觀點投書:車手與洗錢下的民主糞坑
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    張勳慶 2022-04-17 05:40

    有台灣之子之稱前總統陳水扁,在涉嫌多起貪汙案又保外就醫下,在2022年4月7日,召開國際記者會,針對國務機要費貪汙案全力反撲,...
    破獲美國史上最大加密貨幣盜竊案!涉嫌價值逾1200億的比特幣洗錢案 紐約夫婦落網
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    破獲美國史上最大加密貨幣盜竊案!涉嫌價值逾1200億的比特幣洗錢案 紐約夫婦落網

    廖綉玉 2022-02-09 18:00

    美國司法部8日宣布破獲史上金額最高的加密貨幣盜竊案,2016年加密貨幣交易平台「Bitfinex」近12萬枚比特幣遭駭客盜走,...
    我國少數以台灣名義加入的國際組織 艾格蒙聯盟的「台灣」保衛戰正上演
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    我國少數以台灣名義加入的國際組織 艾格蒙聯盟的「台灣」保衛戰正上演

    林益民 2022-01-21 09:00

    2021月11月,台灣在東歐的立陶宛維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」,是台灣在歐洲國家成立第一個以「台灣」為名的代表處,...
    名嘴控「詩人藝術家」涉林秉樞洗錢!本人反擊:若有願墮無間地獄
    政治

    名嘴控「詩人藝術家」涉林秉樞洗錢!本人反擊:若有願墮無間地獄

    陳煜 2021-12-15 10:30

    民進黨立委高嘉瑜遭家暴案,施暴者林秉樞被名嘴黃揚明爆料,曾向國內藝術中心指定購買「藝術家H」數幅畫作,但匯款至今從未取貨,藉此將「...
    台中市警掃蕩不法 破獲博弈集團窩點
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    台中市警掃蕩不法 破獲博弈集團窩點

    王秀禾 2021-11-25 14:40

    台中市政府警察局持續掃蕩2580博弈集團犯罪組織,經刑警大隊運用科技偵防平台進行大數據分析,比對出以徐嫌為首的水房集團涉嫌參與博弈洗錢,...
    「最強媳婦」林郭文艷被詐532萬!歹徒用洗錢老哏連騙6次都得手
    國內

    「最強媳婦」林郭文艷被詐532萬!歹徒用洗錢老哏連騙6次都得手

    風傳媒綜合報導 2021-11-22 15:53

    在商場上素有「最強媳婦」封號的大同公司前董事長林郭文艷驚傳被詐騙。歹徒以詐騙老哏稱林郭文艷涉及洗錢案,要求匯款做為保證金,...
    共諜案》向心夫婦被控違反國安法案獲不起訴 龔青另涉洗錢案審理中
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    中央社 2021-11-12 11:34

    中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控違反《國家安全法》一案,台北地檢署認為罪嫌不足,今(12)日將2人不起訴處分。...
    英國王儲查爾斯深陷「金錢換榮銜」醜聞!台灣軍火商家族也涉入
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    英國王儲查爾斯深陷「金錢換榮銜」醜聞!台灣軍火商家族也涉入

    廖綉玉 2021-09-20 17:00

    英國查爾斯王儲近期捲入「金錢換勳爵」醜聞,他的慈善基金會負責人涉嫌擔任中間人為富人牽線,讓他們以捐款的方式,換取與查爾斯王儲見面的機會,...
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    觀點投書:為什麼中國要對比特幣出手?

    常山七次郎 2021-07-24 05:40

    目前全世界洗錢最大的需求市場就在中國,而中國想要達成經濟內循環就必須堵起加密貨幣這個洞,既然現在要斬了加密貨幣如比特幣(Bitcoin)...
    比特幣是非法交易的首選,還是新興國家的貨幣救星?
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    比特幣是非法交易的首選,還是新興國家的貨幣救星?

    李可人 2021-06-10 10:00

    對已開發國家而言,包含台灣,比特幣屬於灰色監管地帶,被多數政府視為高風險商品,理論上每筆交易均需繳稅,不過基於比特幣交易難以追蹤,...
    破紀錄!詐騙集團機房規模「逆向操作」 調查局活逮44成員
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    蘇仲泓 2021-04-12 11:42

    調查局指出,集團詐騙手法是假冒中國公安及檢察官等不同身分,以佯稱被害人基本資料外洩,遭人冒用並涉刑事、洗錢犯罪調查局今(12)日表示,...
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    王嘉域 2021-03-22 06:00

    這個真實故事發生在今年2月,某國立大學財管教授家裡。教授的岳母2月初走在桃園八德人行道上卻被機車衝撞傷重過世,全家愁雲慘霧當下,...
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    大跌又反彈:美國恐監管比特幣交易

    李可人 2020-12-03 06:30

    本週五比特幣在1.9萬美元突然崩跌,急崩至1.6萬美元左右,跌幅逾13%!可見比特幣在2萬美元關卡前,投資人卻步了。即便如此,筆者認為,...
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    「胡適留學日記手稿來源絕對有問題!」顏擇雅點名可能是他們拿走的

    羅立邦 2020-10-19 19:00

    胡適留美日記手稿近日在中國以將近6億新台幣的價格拍賣成交,創下全世界日記交易最高價碼,不過作家顏擇雅在臉書發文指出,...
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    光判決就唸了兩小時!納吉7項貪污罪名成立,馬來西亞前總理準備吃牢飯

    國際中心 2020-07-28 14:32

    馬來西亞前總理納吉的貪污案28日宣判,吉隆坡高等法院認為檢方控訴的7項罪名全部成立,被判12年有期徒刑,罰款2.1億令吉(約合新台幣14....
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    司馬亮 2020-07-03 06:40

    司馬亮因為新冠肺炎這幾個月在家關警閉,心情本來就不好,早就想罵人散心。但是國民黨自從大選輸了和韓國瑜被罷免後,巳經成了沒頭沒腦的僵屍,...
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    Ryan Wu 2020-02-01 05:30

    立法背景 自1990年推出第一號反洗錢指令以來,基於洗錢行為態樣和架構的日益複雜,歷經多次修訂,...
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    非洲女首富身價600億 調查組織ICIJ揭露內幕:全靠總統老爸偷竊國家財富

    簡恒宇 2020-01-20 18:30

    瑞士知名珠寶商「帝致」在坎城影展期間,於法國蔚藍海岸奢華飯店「伊甸豪海角飯店」舉行派對,包括飯店千金芭黎絲希爾頓、性感女團「小野貓」...
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    陸偉聰 2019-12-21 07:00

    當你第一步走出澳門的港澳碼頭,盡眼所見都是耀眼的賭場霓虹燈光,倘若這些燈光熄滅了,這個彈丸之地必定立刻變成死城,...
    第
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