# FinCEN  

在美國與伊朗停火局勢再度出現不確定性之際，美國政府加強對伊朗資金流向與武器採購網絡的金融監控。美國財政部旗下金融犯罪執法網絡（FinCEN）於12日向全球金融機構發布最新警示，要求銀行、支付業者與虛擬資產服務平台提高警覺，防範伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過空殼公司、數位資產與跨國採購網絡規避美國制裁。這份警示文件指出，伊朗革命衛隊長期利用複雜的跨境金融架......

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）8月28日發布重要諮詢報告，正式警告美國金融體系必須高度警戒中國洗錢網絡與墨西哥毒梟集團的合作關係。該報告詳細揭露持有中國護照個人參與的洗錢網絡，如何協助毒梟集團進行芬太尼販運、人口販賣等犯罪活動。FinCEN的金融趋势分析檢視2020年1月至2024年12月期間，金融機構依據《銀行保密法》提交的13萬7153份可疑活......

龐氏騙局是指藉由高額回報來誘使人投資，但前期投資者的獲利來自於後期加入者投入的資金，因此後期投資人會在騙局揭穿後面臨鉅額損失，而近期外流的美國金融犯罪防制署的檔案指出，不少大型知名銀行接獲不法金錢交易警告，卻仍讓疑似犯罪者繼續周轉資金，包括匯豐銀行放任在美國加州的中國人徐明進行龐氏騙局，而徐明2017年在中國被捕，判處吃3年牢飯。