# FinCEN  

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）8月28日發布重要諮詢報告，正式警告美國金融體系必須高度警戒中國洗錢網絡與墨西哥毒梟集團的合作關係。該報告詳細揭露持有中國護照個人參與的洗錢網絡，如何協助毒梟集團進行芬太尼販運、人口販賣等犯罪活動。FinCEN的金融趋势分析檢視2020年1月至2024年12月期間，金融機構依據《銀行保密法》提交的13萬7153份可疑活......

龐氏騙局是指藉由高額回報來誘使人投資，但前期投資者的獲利來自於後期加入者投入的資金，因此後期投資人會在騙局揭穿後面臨鉅額損失，而近期外流的美國金融犯罪防制署的檔案指出，不少大型知名銀行接獲不法金錢交易警告，卻仍讓疑似犯罪者繼續周轉資金，包括匯豐銀行放任在美國加州的中國人徐明進行龐氏騙局，而徐明2017年在中國被捕，判處吃3年牢飯。