# 中國洗錢網絡  

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）8月28日發布重要諮詢報告，正式警告美國金融體系必須高度警戒中國洗錢網絡與墨西哥毒梟集團的合作關係。該報告詳細揭露持有中國護照個人參與的洗錢網絡，如何協助毒梟集團進行芬太尼販運、人口販賣等犯罪活動。FinCEN的金融趋势分析檢視2020年1月至2024年12月期間，金融機構依據《銀行保密法》提交的13萬7153份可疑活......