# 中國洗錢網絡  

美國財政部 13 日宣布，將對美國銀行（Bank of America, BofA）重罰超過 12 億美元（約新台幣 381 億元），原因是該行庫內部存在「極其嚴重且持續存在」的反洗錢（AML）漏洞與制裁違規行為。根據監管機構調查確認，該銀行未能依法妥善申報超過 50 億美元（約新台幣 1587.5 億元）的可疑金融交易。引述財政部聲明，華府本次裁罰背後，主......

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）8月28日發布重要諮詢報告，正式警告美國金融體系必須高度警戒中國洗錢網絡與墨西哥毒梟集團的合作關係。該報告詳細揭露持有中國護照個人參與的洗錢網絡，如何協助毒梟集團進行芬太尼販運、人口販賣等犯罪活動。FinCEN的金融趋势分析檢視2020年1月至2024年12月期間，金融機構依據《銀行保密法》提交的13萬7153份可疑活......