# 洗錢罪  

一名女子被英國警方指控從成千上萬中國退休人士盜取資金，用於購買現價達數十億英鎊的加密貨幣。她因洗錢罪被判處11年8個月徒刑。週二（11月11日）在英國南華克刑事法院宣判時，法官莎莉-安·黑爾斯（Sally-Ann Hales）告訴錢志敏，她是「這起犯罪從開始到結束的策劃者……你的動機純粹是貪婪」。逃離中國後，錢搬進位於倫敦北部漢普斯特德的一棟豪宅。一年後，倫......

「變成詐欺警示帳戶該怎麼辦」，擅長處理警示帳戶及告誡訴願的貓董律師王心婕強調，解除警示帳戶的關鍵在於，要如何提供重要證據獲得不起訴，證明自己沒有詐欺洗錢的行為。切勿覺得警示帳戶沒什麼，讓自己陷入詐欺罪或洗錢罪的官司當中。警示帳戶對生活影響有多大？貓董律師告誡民眾，警示帳戶對生活的影響極大！首先，帳戶幾乎喪失所有交易功能，無法進行提款、轉帳及收款，導致資金調度......

台灣知名網紅律師「仙塔律師santa」李宜諪，近來因捲入靈骨塔詐騙案被起訴，檢方認定她在受委任辯護時涉嫌協助主嫌下達銷贓指示，涉犯洗錢及洩密等罪，在事業與形象雙雙受創之際，她又遭爆料與富商貼臉合照，引發外界揣測。對此，李宜諪除在社群平台強調「事前完全不認識」詐團成員，也發布聲明強調將對散播不實傳聞者提起訴訟。她如何捲入靈骨塔詐騙案？北檢指出，女嫌吳芳儀與男友......

國民黨立院黨團總召傅崐萁訪問香港行，最近鬧得滿城風雨。傅崐萁和妻子、花蓮縣長徐榛蔚2月18日率領花蓮縣府人員赴港推廣花蓮觀光，同行的還有當地的旅行業者，其中一名任職於花蓮新光兆豐農場的陳姓女子，入境香港赤鱲角機場時突然當場被港警帶走拘留，陳女家屬透過關係找上民眾黨立委林憶君求援仍未果。

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，其父親、前總統陳水扁昨日親赴總統府前請願，他強調《洗錢防制法》立法目的絕非為了「防制參選」，這完全誤解立法宗旨。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，陳水扁上凱道請願，指出的多項問題確實值得社會重視和討論，包括參政權的剝奪、褫奪公權及比例原則問題等，民進黨去年底將涉及「洗錢防制法」納入排黑條款，難道是因倉促推出，隨意拼湊？黨中央應給個說法。

前總統陳水扁兒子、現任高雄市議員陳致中因捲入南港展覽館、龍潭購地2弊案，昨天（26日）遭最高法院判刑1年定讞，北檢囑託高雄地檢署執行，預計1個月後他將入獄服刑。而陳致中妻子黃睿靚因被法官認定，礙於兒媳身份，難以違抗婆婆吳淑珍要求而犯案，因此准她緩刑4年；不過從小就讀音樂班，後到曼哈頓音樂學院深造，接著還嫁入第一家庭她原本令外界羨煞，沒想到如今卻因此背上前科。

檢方每暢談檢察獨立、人權保障，並以法律守護者自居，觀察台南一地，近期就有《學甲爐渣案（非法掩埋超過67公噸，不法獲利21億以上）、88槍擊案、綠能光電利益案、經發局長陳凱凌涉嫌收賄案》等等，在舉國關注台南之時，南檢靜悄悄以《洗錢罪》起訴一位「心智只有九歲的被告」。

民進黨籍立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，引發外界關注。檢方今年1月25日起訴林秉樞8大罪狀，其中《洗錢防制法》、《國安法》與《刑法》僭行公務員職務等罪狀，檢方以罪證不足為由不起訴。對此，國民黨籍立委鄭麗文16日於臉書爆料，檢方不起訴的洗錢罪部分，意外發現民進黨某新潮流大老，2年內利用第三方金流匯出2900萬，檢調卻認為未涉不法不再追查，讓她直覺「好像哪裡怪怪的」。

港商中國創新投資公司行政總裁向心夫婦，2019年底在台被控涉國安案件遭到限制出境，台北地檢署8日根據向心2人涉將中國吸金集團的2億港元不法所得匯來台灣買豪宅，先依《洗錢防制法》罪嫌起訴。台北地方法院受理檢方起訴向心等人案件後，9日裁定續對向心、龔青限制出境、出海8個月。

李登輝在一九九四年訪問南非時，答應捐贈一○五○萬美元給南非執政黨。李隨後指示外交部先向國安局動支「奉天專案」代墊，日後再歸還。但歸還款項卻輾轉流至劉泰英手上，讓特偵組以貪汙、洗錢罪嫌將李登輝和劉泰英起訴。