# 資恐防制法  

高雄商人陳世憲在2017年遭查獲4度秘密出船將石油賣給北韓，高雄地院在一審判拘役119日，得易科罰金，緩刑2年，但因但因違反聯合國禁運規定，資產全數遭到凍結。陳世憲因不滿，在官司審理期間致電法務部，恐嚇法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲，司法單位對此正在進行審查，未料今（22）日上午驚傳陳世憲輕生消息，相關單位已獲報處理中。

台北地檢署獲報，燃煤出口業者江衡在去年8、9月時，透過中國人士租用貨輪前往北韓某港口載送無煙煤，期間還關閉衛星定位躲避查緝、並以購買不實產地證明及偽造航行日誌等方式，將這些無煙煤運抵越南某港口外海卸貨，就此牟利，涉嫌《資恐防制法》及偽造文書等罪。搜查過程中，查出江衡父親，也是高院前法官的江國華也涉案，目前已傳喚江衡等8名被告與證人到案釐清案情。

因應聯合國安理會加強制裁北韓案，法務部於本月12日首次依《資恐防制法》規定邀集相關機構召開「資恐防制審議會」，會中依《資恐防制法》規定，基於國際合作及聯合國決議認有必要，通過特定個人和2境外法人為制裁名單，此制裁並及於以該個人為實質受益人之2個境外法人。此舉雖是我國打擊資恐制裁名單與國際接軌的第一步，但在今年第4季即將接受亞太洗錢防制組織相互評鑑之際，發生台商運油北韓事件，適時提醒在落實打擊資恐仍有加強改進的空間。

為準備2018年亞太洗錢防制組織的相互評鑑，防制洗錢有關單位，不論是行政機關、金融機構和非金融機構之特定行業，都已如火如荼積極準備，無不寄望我國在明年相互評鑑的結果，能如同我國選手參加世大運一般，成績令人激賞，並提升台灣在國際的競爭力。在相關法規於今年六月底相繼頒布或修正，和各種準備會議陸續召開，就所觀察到的執行困境，及可能解決的方式，說明和建議如下:

立法院司法及法制委員會20日初審通過《資恐防制法》草案，若直接或間接資助恐怖分子，最高可處7年有期徒刑、開罰1000萬元。法務部檢察司長林邦樑表示，ISIS（伊斯蘭國）為聯合國公告的恐怖組織，而台灣也會列其他名單，一旦資助上述名單恐觸刑。