# 臺灣高等檢察署  

元大金控發布新聞稿指出，今（11）日與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書（MOU）」，全面串聯旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信及投顧等六大子公司，攜手高檢署深化聯防機制，從源頭阻斷詐騙金流，展現元大金於金融犯罪防制的前瞻布局與整合實力。本次簽署儀式在法務部部長鄭銘謙見證下，由元大金控董事長翁健與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝代表雙方簽署，現場邀請......

遠東國際商業銀行發布新聞稿指出，遠東商銀25日與臺灣高等檢察署共同舉辦合作意向書（MOU）簽署記者會，正式宣布攜手推動以「鏈金並行、跨域聯防、情資共享、全面反詐」為核心的合作架構，透過串聯銀行金流、虛擬資產幣流及跨平台行為樣態，建立台灣虛擬資產反詐治理與司法偵查合作的新典範。面對詐騙集團藉虛擬資產、跨平台跳轉及多層錢包移轉等手法規避犯罪追查，傳統針對單一帳戶......

為因應日益猖獗的金融詐騙犯罪，星展銀行（台灣）2月11日與臺灣高等檢察署（簡稱高檢署）正式簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，此舉彰顯了星展銀行將持續深化在防詐領域的承諾與行動。多年來，星展銀行已積極採取多項措施，包括設立專責小組定期向刑事警察局通報可疑涉詐帳戶、推動潛在被害人查找計畫以加強高風險客戶關懷、建置第三方確認機制，並針對高風險帳戶和久未往來帳戶進......

金管會今（3）日宣布，將預告修正存款帳戶管理辦法，新增8類金融機構必須提高警覺的第二類帳戶態樣，包括：民眾短期內頻繁設定約定帳號、外籍人士逾期居留、開戶人手機號碼同警示帳戶手機號碼、存款帳戶連結的虛擬帳號多次被列為警示......等等，若情節重大，金融機構可直接通知臺灣高等檢察署。金管會銀行局副局長王允中今日於例行記者會表示，將預告修正「存款帳戶及其疑似不法......

台北富邦銀行今（29）日發布新聞稿指出，北富銀與臺灣高等檢察署今日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷、法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝代表簽署合作意向書，透過整合司法機關與企業資源，推動跨界聯防機制，強化防詐防線。簽署儀式現場，金管會銀行局副局長張嘉魁、富邦金控資安長蘇清偉等貴賓亦到場見證，展現政府與產業對守......

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）繼今年6月與臺灣高等檢察署（簡稱「高檢署」）簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，為持續強化檢銀防詐力道，中國信託銀行今（16）日宣布捐贈「檢銀打詐平臺」予高檢署，透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，縮短辦案時程，希望藉此機制強化阻詐力道，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產安全。​「神盾阻詐雷霆共......

隨著詐騙及洗錢手法不斷翻新，國泰金控繼去（2024）年10月與刑事局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」進行資安情資交流後，公私合作再升級，今（15）日在法務部部長鄭銘謙蒞臨見證下，由國泰金控總經理李長庚與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，期透過雙方合作發展可疑交易分析機制，精準辨識、管制潛在不法帳戶，從源頭防堵詐騙及......