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可疑交易分析機制 文章列表
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可疑交易分析機制
約 3 項搜尋結果
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品味生活
詐騙防制
星展銀行(台灣)攜手臺灣高等檢察署 簽署「可疑交易分析機制」合作意向書 跨界共築防詐保護網 全面守護民眾資產安全
為因應日益猖獗的金融詐騙犯罪,星展銀行(台灣)2月11日與臺灣高等檢察署(簡稱高檢署)正式簽署「可疑交易分析機制」合作意向書,此舉彰顯了星展銀行將持續深化在防詐領域的承諾與行動。多年來,星展銀行已積極採取多項措施,包括設立專責小組定期向刑事警察局通報可疑涉詐帳戶、推動潛在被害人查找計畫以加強高風險客戶關懷、建置第三方確認機制,並針對高風險帳戶和久未往來帳戶進......
唐可欣
2026-02-11 18:13
星展銀行
臺灣高等檢察署
金融詐騙
新聞
國內
財經
理財
北富銀、高檢署簽可疑交易分析機制合作意向書
台北富邦銀行今(29)日發布新聞稿指出,北富銀與臺灣高等檢察署今日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式,由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷、法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝代表簽署合作意向書,透過整合司法機關與企業資源,推動跨界聯防機制,強化防詐防線。簽署儀式現場,金管會銀行局副局長張嘉魁、富邦金控資安長蘇清偉等貴賓亦到場見證,展現政府與產業對守......
陳怡慈
2025-12-29 19:36
台北富邦銀行
臺灣高等檢察署
可疑交易分析機制
品味生活
詐騙防制
中國信託攜手高檢署啟動「可疑交易分析機制」 擴大防詐守護網 打造司法金融協作里程碑
中信銀行繼今年4月與臺灣臺北、新北、士林、臺中及橋頭地方檢察署啟動「可疑金融帳戶通報機制」,今(16)日宣布再與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄,在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上,加入高風險態樣分析回饋機制,強化可疑金融帳戶的控管及聯防,同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制,強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型,建構強大的全國防詐連線守護網機......
唐可欣
2025-06-16 19:03
中信銀行
可疑交易分析機制
法務部