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寶佳集團上週正式入主「中華工程」，威京集團旗下另一家上市公司中石化，高層人事也可望明朗，上週中石化董事長陳瑞隆，宣布辭去中石化董事長職務，該人事案6月1日正式生效；中工方面也重新指派中石化法人董事代表，由前第一金控董事長廖燦昌接任，由於中石化經營權，攸關「京華城」後續的產權交易，廖燦昌一方面代表寶佳集團，一方面又與威京集團沈慶京，也有另外一層淵源，該項人事安排某種程度上頗為巧妙。

由「王牌交易所」集團投資的第三方支付平台「旺沛大數位」，遭數位發展部發現有不正常電磁金流交易紀錄，經通報檢調單位追查，發現負責人姜世軒等人涉嫌幫海外博弈及詐騙集團洗錢，涉案金流達60億元。這家多層次傳銷起家的業者，過去幾年在南台灣事業版圖超展開，不僅投資包租代管業者，還與太陽光電業者合作金流服務，去年，前綠委余天成立充電樁公司「天晟運國際」，姜世軒也是該公司監察人。

文化部為強化我國內容製作力，扶植發展大型製作公司，透過國發基金挹注100億元，推動「加強投資文化創意產業實施方案」，該計畫去年遭國民黨立委批評，拿1.1億元公帑，投資電視劇《零日攻擊》，然而，該計畫投資爭議並不僅止於此，去年捲入「垃圾幣」吸金的「王牌交易所」，所成立的文創基金「昶裕國際創投」，同樣獲得文策院3000萬元投資，該基金投資項目，是前綠委翁金珠兒子劉學軒，成立的「無雙樂團」。

今年初捲入王牌交易所虛擬幣詐團事件的上櫃公司「新零售」，在高層經營團隊洗牌後，最近獲得台鋼集團青睞，新零售8日發布重大訊息，將於11月26日召開股東臨時會改選董監事，董事會同時通過由資策會區塊鏈數據治理組組長吳李祺擔任總經理，金智洋科技董事長李雲琴出任執行長。由於吳、李二人目前均擔任台鋼集團董事，外界普遍認為，台鋼入主新零售已成定局，展現將區塊鏈技術導入職棒、媒體與美食事業的企圖。

金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢，首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失，金管會今（18）日出手開鍘王牌交易所新台幣152萬元。

國民黨立委王鴻薇今（4）日召開「揭發三立集團藏詐團洗錢主嫌！」記者會，揭露三立集團與詐騙集團「ACE王牌交易所」關係密切，詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩去年成立的「萓篆公司」登記地址就在三立大樓，且三立節目「BIBO願望合夥人」更是由ACE王牌交易所冠名贊助。王鴻薇要求，三立應即刻向社會清楚交代與詐騙集團的關係，檢調也應著手調查相關公司與金流，以維護受害者權益。

台中市刑大於2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉及詐騙，這些門市的共同點均為使用「A+CARD」及「AlfredWallet」系統。警方循線查出，該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方在這起案件中逮捕26人，其中6名遭羈押禁見，包括ACE王牌交易所潘姓創辦人男、公司負責人王姓律師等，預計在4月10日前偵結此案。