# 地下匯兌  

台灣的地下匯兌管道，遊走在灰色地帶的台商海外投資、移工代結匯，長期以來與非法的博弈、電信詐騙金流「兼容並存」。隨著虛擬幣等區塊鏈技術蓬勃發展，跨境金流變得更加隱晦。事實上，外籍移工在使用地下匯兌管道時，同樣也面對詐騙風險。根據移工服務團體統計，移工每年受騙金額高達17億元，監察院去年調查報告也指陳，外勞仲介使用未合法APP未來可能出現問題，「我國國際洗錢防制不該在移工這塊出現缺口」。

屏東縣無黨籍議員郭再添涉地下匯兌，以新台幣兌換人民幣非法獲取逾1358萬元，遭判4年有期徒刑確定，但入監前卻突然失蹤，屏檢23日發布通緝。民眾黨立委黃國昌今（26）日痛批，郭再添過去就有逃亡前科，跟鍾文智案、徐少東案一樣，最高法院沒有通知防逃，居然是因不知道他是議員身分？立法院司法法制委員會今日邀請司法院副秘書長備質詢。黃國昌提及，針對法院處理強制處份一事，......

嘉市劉女與前夫林男借用親友帳戶申請蝦皮購物平台帳號，與大陸連結從事地下匯兌，並雇用洪男，共計匯兌10億元包括詐騙金額，不法牟利1800多萬，嘉檢依違反銀行法起訴3人。

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地院合議庭今（13）日裁定2億元交保，限制出境出海、輔以科技監控。郭哲敏第4次獲准交保，下午辦保完成。新北地檢署表示將提抗告。

曾協助刑事局偵辦以虛擬貨幣洗錢重大刑案的分析師陳梅慧，在生前調查「88會館」金流，但卻在4日車禍身亡，引起陰謀論猜測。民眾黨立委黃國昌在臉書發文指出，「88會館」負責人郭哲敏所涉的地下匯兌案，另一位關鍵被告林秉文開庭卻沒出席，而院檢當下的反應竟「如此平淡」，這讓黃國昌砲轟，還在裝沒事？

虛擬貨幣分析師陳梅慧日前於國道新竹路段車禍身亡，有媒體報導事發後行車記錄器不翼而飛、國道警方遭下封口令。國道警方表示，相關消息均為謠傳，案件由新竹地檢署偵辦中。

退役上尉邵維強兼任金門縣安全旅行社負責人，遭控當共諜長達20年，期間他不僅收取中國提供的百萬「工作費」、替中國發展組織，同時也持續吸收軍官一同從事兩岸非法地下匯兌，金額高達9011萬！最高法院最終駁回他上訴，判刑12年6個月定讞。

「88會館」地下匯兌案主嫌郭哲敏潛逃出境後，日前在泰國落網，並於本月10日引渡回台。對此，前時代力量立委黃國昌在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》質疑，新北地檢署曾以「案件尚未起訴」、「郭哲敏未捉捕回台」為由，不回應放走郭哲敏出境一事，現在郭回台了，新北地檢署至今卻仍未出面公開說明。

蝦皮購物作為電商平台，是許多消費者常用的網購平台之一，購物品項多樣齊全，卻也吸引了不少不法分子的目光。近期警方發現新北有一對袁姓夫婦，將一批高檔精品包包以假貨的形式販售給消費者。許多民眾購買了這些假包驚覺不對後報警，警方追查贓款的蹤跡，發現這對夫妻竟利用蝦皮進行洗錢活動。

111年1月19日報載檢察總長邢泰釗近日邀集高檢署，以及台北、新北、士林地檢署和法務部調查局於同年1月13日展開掃黑及掃蕩行動，迫使新北地檢遲至斯時始向法院聲請扣押郭哲敏(下稱小明)名下含台北市2棟豪宅及桃園在內的20筆房產，並查獲約200萬元現金。然前開房產早已存在，且因小明涉犯洗錢罪，即便未扣押其房產，亦無人敢過戶，否則同涉犯洗錢罪責，顯見此案並無重大突破，只是因總長親自出手，案件才得以有所進展。

金門縣長候選人陳福海選情告急，其支持者在金門島掛滿布條全力抹黑主要對手楊鎮浯，但陳面對自己過去的多項爭議仍無法做出合理說明，近日甚至要以訴訟方式來打壓外界的質疑，除了一直不願說明清楚的金酒赴陸試釀案，陳福海在擔任金門縣長任內發生的「薛姓貼身秘書涉3.07億不法匯兌案」，即俗稱的地下洗錢，陳福海仍然繼續切割，以「完全與我無關」回應，然而，根據薛案判決文中指出，陳福海貼身秘書遭扣押的物品清單中還有3本陳福海的銀行存摺，僅以一句「與我無關」帶過，希望斷尾求生的做法，除了可能讓支持者心寒，也飽受地方質疑。

檢警調每到選舉必定掃蕩地下匯兌等暗黑金融行業，防範境外勢力暗渡資金來台干擾選舉。11月初，檢警強力掃蕩北台灣地下匯兌大咖郭哲敏集團，1個看似再平常不過的動作，卻突然引發一連串檢警人事大地震。先是警察大學校長陳檡文被爆料與涉案被告同進私人招待所，內政部長徐國勇下令調查陳檡文；接著，發動及調查此案的警政署政風室主任黃錦秋也中箭，法務部長蔡清祥下令將其調職。徐國勇與蔡清祥2位部長大動作停損，其實是要斷掉暗黑勢力「玉石俱焚」的念想，一定要徹查此案到底。

「中國介入選舉的情況愈來愈嚴重，技巧愈來愈高明，方式愈來愈多，型態也很複雜，調查局同仁花很大力氣投入辦案。」法務部長蔡清祥接受《新新聞》專訪時，談起去年九合一大選期間的「中國因素」，臉上帶著一絲憂慮，而明年的大選也已看到「中國因素」介入的跡象。