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謝立功觀點:反洗錢法制十次修正─縱放大鯨魚只抓小蝦米?
26年前,台灣開始實施洗錢防制法。當時我是一位在調查局洗錢防制中心服務的基層調查員,中心只有9個人,而且大多數都兼辦原服務單位的業務,我是外勤調來的專責人力(其實也只有2個人),負責的主要工作就是建立反洗錢的機制,分析疑似洗錢報告,聯繫相關金融機構等。第2年我獲得博士學位,也是台灣第一個以撰寫洗錢防制為主題的博士。
謝立功
2023-04-30 14:30
洗錢防制法
台灣
重大犯罪