# 虛擬貨幣詐騙  

詐騙犯罪日益猖獗，警方偵辦手段往往受限，但台南警方近日成功追回變成虛擬貨幣的贓款，創下地方執法的新里程碑。一名退休老翁因被詐騙集團洗腦，陸續匯款共400萬元投資虛擬貨幣，最終警方透過蜘蛛網狀的金流追回49萬元，儘管老翁認為金額不足，但此案例展現了新型打詐手段的可行性。

台北地檢署今（7）日偵結一起涉及虛擬貨幣的詐欺案，自稱「華爾街金童」的毛姓女子等3人與波蘭EXPASSET公司合作，以高額報酬為誘餌，再以虛擬貨幣交易市場投資為幌子，騙取上百名投資人約200萬美元（約新台幣6272萬元），依違反銀行法等罪起訴。

知名虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」被指控從事大規模詐騙活動，潘姓創辦人和林姓男子涉嫌通過銷售名為「MOCT（魔券幣）」的虛擬貨幣，在3年內非法獲利近10億元。對此，台北地檢署於1月3日指揮新北市刑事警察局對相關地點展開搜索，成功在昨（4）日晚間將包括潘男、林男在內的7名嫌疑人以詐欺罪名聲押禁見，而合作的「墨攻」黃姓執行長則以20萬元交保。

媒體報導，知名藝人連靜雯驚傳遭遇愛情投資詐騙，對此，刑事局表示，去年底獲報受理，共發動6波查緝行動逮15嫌，目前已知有20人被害，涉及總財損約新台幣2500多萬元。

作者為比特幣長期持有者（Hodl）。2017年加入幣圈，為新北礦場聯合創始人；同年加入萬寶週刊擔任加密幣專欄作家；2018年加入知名區塊鏈新創科技公司擔任行銷、公關職務至今；2020年與全球最大加密幣交易所幣安Binance合作，舉辦比特幣定期研討會。