# 洗錢案  

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現有個資外洩，傳訊刑事局謝姓偵查員及其女友陳梅慧等人。檢方昨（29）日偵結，陳梅慧因車禍死亡不起訴，另3人均緩起訴。

曾協助刑事局偵辦以虛擬貨幣洗錢重大刑案的分析師陳梅慧，在生前調查「88會館」金流，但卻在4日車禍身亡，引起陰謀論猜測。民眾黨立委黃國昌在臉書發文指出，「88會館」負責人郭哲敏所涉的地下匯兌案，另一位關鍵被告林秉文開庭卻沒出席，而院檢當下的反應竟「如此平淡」，這讓黃國昌砲轟，還在裝沒事？

XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧4日凌晨在國道1號北上77公里處發生多車追撞車禍，傷重身亡。不過由於陳梅慧身分以及牽扯事件敏感，讓外界紛紛爆出陰謀論，懷疑車禍原因不單純。事實上，此案真的有許多疑點。

中國富豪因《香港國安法》大舉從香港流出後，最近出現回流跡象。《彭博社》9日報導，根據投資移民顧問公司Henley&Partners，由於受到規模達30億新幣（約新台幣726億元）的重大洗錢案影響，使得新加坡收緊對外國資金的審查，刻正推動中國富豪重新回到香港。市場預估，香港的百萬富豪人口在2023年減少約500人後，2024年將有200名百萬富翁回流香港。

ACE詐團洗錢案，新北地檢署上月進行第4波約談，由於全案不僅有律師王晨桓涉嫌協助洗錢，王晨桓還涉嫌將詐團成員「聲請羈押訊問筆錄」PDF檔案，洩露給詐團首腦林耿宏。林耿宏與合謀的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬，並召集詐團所有分會長及業務近80人到精舍，命其集體刪除手機裡重要訊息，串證手法讓人大開眼鏡，據了解，蓮池精舍法師林淑芬與女兒謝詩瑩商業人脈頗廣，家族投資之「萓篆公司」，竟然還是和三立集團新創部門合資。

國民黨立委徐巧芯的大姑涉詐騙、洗錢案，遭收押禁見，徐巧芯也被綠營人士指控有關聯，昨日更忍不住在國民黨立委傅崐萁肩膀上放聲大哭。對此，前立委郭正亮今（15）日認為，徐巧芯過去勇於爆料，更是未來政治明星，這次冤親債主才會大集結。不過，他也認為，全案應該會聚焦在徐的老公劉彥澧那邊，甚至台中市長盧秀燕可能也會被追問，此案在這禮拜肯定會繼續燒下去。

國民黨立委徐巧芯大姑涉入洗錢、詐騙案，目前該案有3人遭羈押，除了徐巧芯老公的姊姊和姊夫，還有捲入洗錢公司的負責人林于倫。而就在綠營人士砲轟徐巧芯之際媒體人黃揚明則指出，林于倫曾捐政治獻金給綠營，並奉勸綠營攻擊徐巧芯時，不要誤傷自己人。

基隆東岸商場產權爭議延燒，基隆市長謝國樑日前赴國民黨立法院黨團開記者會，點名現為內政部長的前市長林右昌應出面說明為何任內未登記產權，卻遭林右昌反控「賤價委商」且過程黑箱、手段粗暴。對此，謝國樑今（21）日上午再赴國民黨中央黨部召開記者會，直指民進黨正復刻當年「金星洗錢案」的手段，藉此達成未來的政治與選舉目的，但事實是基隆東岸商場陷入產權爭議，就是因林右昌市府「故意」不登記產權而導致。

前高市議員陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，去年入高雄二監服刑，今天獲高院裁准假釋，高雄二監今天下午5時30分許收到高院保護管束令，陳致中晚間8時許假釋出獄。

虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」捲入詐團洗錢案，雪球愈滾愈大，上周新北地檢署搜索公司負責人、知名建業法律事務所所長王晨桓住家，搜出近5000多萬元現金，新北地院裁定王收押禁見。除了ACE之外，另外一家知名交易所「ProEX交易所」員工李琳達，同樣也在關押之列。而整起案件，受影響最大的，莫過於上櫃公司「新零售」，令人好奇的是，這一家網購公司，為何會一腳踏進區塊鏈產業裡面？

民眾黨不分區立委當選人黃國昌之前指控行政院副院長鄭文燦與88會館負責人郭哲敏、PGTalk總裁林秉文往來密切，遭到鄭文燦和林秉文相繼提告。對此，黃國昌今（18）日在臉書發文表示，林秉文去年對他濫行提起的告訴，今天被北檢駁回了，這些作惡多端的黑道分子，是以花錢找律師讓自己被洗臉為樂嗎？再說一次，從沒在怕你們這種人。

「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰，捲入網路洗錢案遭收押禁見，讓虛擬貨幣灰色金流問題，逐漸浮上檯面。潘奕彰除了經營虛擬貨幣交易所之外，在今年初以前，還擔任網路公司「新零售」（原「久大資訊」）董事長。這一家多數投資人相對陌生的上市櫃公司，在2016年買下了知名女裝電商品牌「東京著衣」，2020年9月潘奕彰為首的新經營團隊入主「新零售」之後，隔年以「1元」的價格，將「東京著衣」賣給了科筆數位公司。然而，「新零售」前負責人、補教名師鄭博文在2016年因為涉入「東京著衣」內線交易案遭起訴，2021年「東京著衣」1元交易的買家「科筆數位」，負責人徐瑞鴻卻同樣與鄭博文等前經營團隊有淵源。

線上博弈公司奕智博協助境外賭博網站洗錢案，昔因被檢調查出有立法院「內鬼」科員，協助引進中國籍人士非法工作而轟動一時，該名涉案科員也已在上月遭最高法院駁回上訴定讞。然而，國民黨立法院黨團今（19）日上午召開記者會，控訴民進黨立委許智傑國會辦公室蔡姓主任也涉案，卻被漏網於判刑之外，質疑國安與檢調單位調查只辦藍不辦綠，「綠色是可以被原諒的顏色？」

中國創新公司負責人向心與妻子龔青4年前被自稱是中共特務的中國男子王立強爆料、指稱他們介入台灣2020年選舉，兩人因此被依我國《國家安全法》起訴，後續檢方再懷疑兩人涉犯《洗錢防制法》提起公訴，夫妻倆也遭限制出境至今，共計滯留於台長達1420天。不過，高院作出裁定，取消兩人的限制出境處分也判處無罪，且高檢署未於期限內再提上訴。

（中央社記者劉世怡台北13日電）藝人安以軒的丈夫陳榮煉為澳門居民，去年1月間申請依親居留延期，移民署以他曾任晉江政協等為由否准，並廢止原居留許可。陳男不服，提行政訴訟。行政法院日前判陳男敗訴，可上訴。

藝人錢帥君男友郭哲敏涉嫌地下匯兌洗錢案、幫助詐欺等案，涉案金額空高達上億元，去年遭通緝前潛逃出國，後在今年7月底於泰國落網，原定本週抵台，不過卻傳出郭男不但和一名柬埔寨女子結婚「入贅」，還花了3000萬元「疏通」柬埔寨總理洪森、洪馬內父子，柬國目前也正向泰國爭取引渡權，引發台柬「搶人大戰」。

前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中因洗錢罪判刑1年定讞，進入高雄第二監獄服刑。而今（11）日是陳水扁的夫人吳淑珍生日，陳水扁在臉書PO出夫妻倆的慶生照，感嘆妻子今年生日「了無生趣」，因為兒子「燕巢鬼地方當兵去」，沒有在旁相伴。

近日前總統陳水扁兒子陳致中在母親節前因洗錢案入獄，陳水扁也為陳致中前往總統府請願，更於母親節當天專訪自己的妻子吳淑珍，談論兩人曾發生過的種種。然而這樣的畫面似乎不被買單，作家陳玉慧就在臉書上批評，陳水扁一家應該是政壇史上最會演戲的一家人了，要說台灣政壇最自私及最會演戲的政客，就是陳水扁夫婦莫屬。

民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案將入獄服刑，其父前總統陳水扁2日前往凱道，針對政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案中規定，洗錢案定讞將褫奪參政權終身是否違憲問題請願。對此，前立委郭正亮表示，陳致中此案的判決有點怪，並預言他出獄後恐不能再選議員。

前總統陳水扁1日說，他2日將向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願，希望關注選罷法修正草案，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

扁家洗錢案纏訟多年，最高法院認定前總統陳水扁兒子、高雄議員陳致中有主觀洗錢犯意，駁回上訴，判刑1年定讞；檢方也啟動防逃機制。對於確定將入獄，陳致中強調「打斷手骨顛倒勇」，會勇敢走下去；國民黨台北市議員楊植斗則大酸，「現在才要下獄，真是便宜他了。」

女星賈永婕在新冠肺炎疫情期間，挺身而出號召親友出錢出力，捐贈許多醫療器材給醫院，被封為「防疫女神」，但她近日卻風波不斷，先是觀賞BLACKPINK演唱會時起身站立，被其他觀眾PO上網抱怨，牽連出公關票問題。今（24）日又爆出捲入洗錢案，慈善協會銀行帳號遭盜用，讓她也受牽連挨告，台北地檢署以「罪嫌不足」不起訴，賈永婕在臉書專頁發文，還原事件始末。

YouTuber鄭雅勻經營美妝頻道多年，結婚生女後，也常在社群平台分享家庭生活，累積一群忠實粉絲。不料日前藝人錢帥君男友郭哲敏涉嫌上億洗錢案，有網友在DCARD爆料，鄭雅勻丈夫疑似也參與其中，鄭雅勻昨（4）日晚間在IG表示，已經和丈夫離婚。

檢方每暢談檢察獨立、人權保障，並以法律守護者自居，觀察台南一地，近期就有《學甲爐渣案（非法掩埋超過67公噸，不法獲利21億以上）、88槍擊案、綠能光電利益案、經發局長陳凱凌涉嫌收賄案》等等，在舉國關注台南之時，南檢靜悄悄以《洗錢罪》起訴一位「心智只有九歲的被告」。

前角頭、必礦科技總裁林秉文洗錢案風波愈演愈烈，地下匯兌集團主嫌郭哲敏竟能在警方行動前出境，而事後更爆出多名警界高層跟警大校長陳檡文現身郭哲敏的私人招待所，引發外界關注。而傳聞中因當吹哨者被打斷腿的李姓男子13日晚間在臉書還原過程，更直言郭哲敏勢力非常廣大，媒體把影像外流的風向推給他，令他感到非常害怕。

日前警大校長陳檡文被爆曾與蘆洲角頭「鱸鰻」的林秉文，一同前往洗錢及地下匯兌案主嫌郭哲敏招待所「八八會館」；近期更有消息傳出，警政署政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝等2名女檢於3年前也受邀歡唱。前立委黃國昌12日在臉書質問，郭哲敏這個集團到底透過這種手法，攀附了多少檢警調人員、結交了多少權貴高官？

近日遭指控涉及金星洗錢弊案的國民黨基隆市長參選人謝國樑，12日召開說明記者會，提出借貸合約及匯款水單等證據，強調是單純借貸，並無犯罪。對此，民進黨參選人蔡適應質疑，自己聽完仍一頭霧水，「若這麼簡單，為何不告訴檢調？」如此複雜的借貸關係，謝國樑卻說得這麼輕鬆，記者會依然迴避核心問題，「市民怎麼能相信你有能力治理基隆？」

有關兆豐銀遭美裁罰57億元而向當時董事長蔡友才求償案，一審判決被駁回，二審逆轉改判蔡友才須賠償5000萬元。台灣司法的財經專業讓人搖頭，「政治性格」則更讓人不忍卒睹。

美國司法部8日宣布破獲史上金額最高的加密貨幣盜竊案，2016年加密貨幣交易平台「Bitfinex」近12萬枚比特幣遭駭客盜走，該批遭竊的比特幣現值超過45億美元（約新台幣1265億元），美國夫婦李奇登斯坦及摩根被控為這批竊取的比特幣洗錢，8日上午在紐約市曼哈頓落網，兩人將因串謀洗錢罪及串謀詐欺美國罪而面臨刑事訴訟，最高可能被判處25年有期徒刑。

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控違反《國家安全法》一案，台北地檢署認為罪嫌不足，今（12）日將2人不起訴處分。向心夫婦另涉洗錢防制法部分，目前仍由台北地方法院審理中。

新光醫院前副院長黃芳彥日前在加州橘郡住處被發現頭部中彈身亡，初步研判是舉槍自盡。前總統陳水扁28日在臉書發文表示黃芳彥是2003年SARS防疫工作中的無名英雄。對此，前立委陳學聖酸陳水扁是疫情嚴峻的時候將與洗錢案密切相關的人物先和和平醫院連結，「有非常好的新聞鼻」。

前總統陳水扁親信、前新光醫院副院長黃芳彥驚傳在美國飲彈自盡，扁家洗錢案後續也成為關注焦點。資深媒體人唐湘龍認為，黃芳彥死後，扁案大概就很難繼續辦下去，不過他也質疑，「陳水扁都主持節目了，當陳水扁都保外就醫趴趴走，他們家沒有人在牢裡面了，黃芳彥你回來你怕什麼？」

前總統陳水扁親信、前新光醫院副院長黃芳彥在美國舉槍自殺，引發各界議論，扁家洗錢案也再度成為輿論關注焦點。資深媒體人王尚智推測，黃芳彥是「想清楚了才決定赴死」，黃芳彥這當中有沒有被邀約外出，最終脅迫自殺的可能，關鍵恐怕在於有沒有「留下遺書」。

前總統陳水扁親信、前新光醫院副院長黃芳彥在美國舉槍自盡。前立委邱毅表示，黃芳彥逃亡美國後，就傳出同時劈腿數女、和扁家黑吃黑、被美國黑社會視為肥羊等；以前自己就曾預言「在逍遙快活的表面下壓力極大，到底還能支撐多久？」如今隨著黃身亡，預言也間接被印證。

前總統陳水扁親信、前新光醫院副院長黃芳彥在美國身亡，外傳死因為持槍自殺，引發關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，黃堅持不願面對司法，是他對個人尊嚴和原則的堅持，「包括最後選擇自己終結自己的生命，一種台灣人武士道精神的展現。」

線上博奕業者「奕智博」（原名清惠光電）協助境外賭博網站洗錢案，案情愈滾愈大，檢方不僅發現有立法院「內鬼」，協助「奕智博」引進中國人非法工作，財政部投資的「關貿網路」，竟然還提供辦公室，作為「奕智博」併購清惠光電的簽約場所，一家是具有官股色彩、提供跨境貿易的合法金流服務公司，一家則是線上博弈、遊走法律邊緣的金流服務公司，一個規模4000萬元的私募案，為何能把立法院與國營事業，都脫了下水？

流亡美國的中國富商郭文貴（MilesKwok）、其兒子郭強以及女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。法庭文件顯示，香港警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達329億港元（約合新台幣1289億），並凍結了郭美的企業戶口。

兆豐銀行紐約分行於2015年涉嫌洗錢案，遭美方重罰，而台灣金管會也因此認定兆豐前董座蔡友才等高層疏失，解除其董事職務作為懲處，但此前，蔡早已請辭，因而不服向台北高等行政法院提告，法院今（28）日判決撤銷金管會對蔡的解職處分，而對於金管會的處分，法院更直言「難以理解其目的」。

兆豐銀行紐約分行2016年8月因為違反洗錢防制申報，遭美國紐約州重罰1.8億美元，不僅引發國內政治風暴，後續的洗錢防治法遵成本，更是超過兆豐金控預期，兆豐金董事長張兆順表示，為了因應美國聯邦與紐約州DFS後續改善計畫，兆豐紐約分行2010年以後銀行帳戶之每月交易金額，只要發生大幅度異動，紐約分行就必須追溯申報，包括台灣所有金融機構在兆豐紐約分行開設之美元清算帳戶，等於是要幫所有金融機構做KYC（knowyourcustomer），兆豐紐約分行原本只有60多位員工，為因應後續龐大的洗錢防制申報作業，增聘100位員工。

新任監察委員楊芳婉、陳師孟今（29）日上午完成報到，而民間團體「台灣國」也一大早到監察院陳情，希望陳師孟能調查陳水扁案、前交通部長郭瑤琪案、前總統馬英九案。陳師孟表示，作為監委責無旁貸，希望能還陳水扁清白，但司法界可能會用「迴避條款」，讓他無法處理想查的案件。

華南銀行紐約分行違反洗錢防制規定，遭美國紐約金融服務署盯上，金融監督管理委員會主委顧立雄21日表示，目前已掌握本案相關進度，並要求華南具體提出改善計畫，如果本案遭美方處分，將會立即通報並揭露。

前總統陳水扁19日出席凱達格蘭基金會募款餐會，承審二次金改弊案的台灣高等法院法官曾德水認為，陳水扁疑有就審能力，健康狀況應有好轉，近期擬開傳票，傳喚扁到庭，確認是否將停審的案件，重新開始審理。

台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防治法案件，今（22）日上午10時30分舉行記者會指出，查無兆豐銀行相關人員和本國人，涉有幫助洗錢之犯罪事實，全案予以簽結。

2014年6月30日法國巴黎銀行(BNPP)與美國聯邦檢察署(U.S.attorney)、聯邦檢察署(N.Y.attorney)、聯準會(FED)、財政部國外資產控制署(OFAC)、紐約金融廳(DFS)達成認罪協商，BNPP同意支付89億美金以換取刑事的不追訴。

前幾天北檢就兆豐紐約分行涉及可能洗錢調查報告出爐，報告指出可疑之交易中並未發現有洗錢之事實。這份報告也許平息了國內部份對兆豐是否涉及洗錢的疑慮，但這樣的結果對兆豐在解決紐約金融監理機關(DFS)的問題上有實質的帮助嗎？基本上答案是否定的。

台北地檢署偵辦兆豐銀行疑涉洗錢案，全面清查兆豐銀行紐約分行與巴拿馬馬箇朗、巴拿馬市2分行，總共17033匯款交易筆數，台北地檢署20日下午公布調查結果，認定沒有異常或洗錢等犯罪行為。

兆豐銀行紐約分行去年遭美國紐約州金融監理機關（NYDFS）重罰57億元，時代力量立委黃國昌23日在財務委員會上質詢金管會主委李瑞倉及財政部官員後，在臉書發文怒批，兆豐銀行的調查報告避重就輕，「根本就是沒打算認真究責，57億全民買單」！

兆豐案發生1個多月，當初外界─包括政客與名嘴各種天馬行空的揣測，逐一破裂，但整個事件發生至今其實已「炸傷」了不少人。

兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢防制法，遭紐約州金融服務署（NYDFS）處以台灣金融史上最高罰款一億八千萬美元。此事件反映出我國海外金融機構監理出現問題，可分為兩個方面，一是內控的疏失，二是租稅協議的不足。

2015年1至3月間美國紐約州金融服務署(DFS)對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，在2016年2月檢查報告中指出，兆豐金控有2家巴拿馬分行，而紐約分行與這2家分行的金融往來金額龐大，而這兆豐巴拿馬分行的許多客戶顯然是由「巴拿馬文件」風暴核心-莫薩克馮賽卡（MossackFonseca）法律事務所協助設立的。該行在辦理匯款業務時，有應申報疑似洗錢交易而未申報之行為，被發現涉嫌違反美國銀行保密法和反洗錢法（BSA／AML）規定。兆豐銀行在8月19日已與DFS簽署書面協議，以解決有關兆豐銀紐約分行違反美國防制洗錢機制事件，並繳交1.8億美元罰金（約57億台幣）。案情爭點是美國紐約州金融服務署（DFS）嚴詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差，忽視洗錢防制規定，兆豐銀行的法規遵循計畫是個「空殼」。但兆豐銀行紐約分行卻表示某些活動並不可疑，宣稱：「反洗錢法並未指示對於這些交易提出可疑活動報告」，紐約州金融服務署怒斥這是對於「銀行保險法的全然不實陳述」，基於以下三點理由予以重罰：1.紐約分行未維持有效運作之反洗錢及OFAC遵循計劃；2.紐約分行的帳冊、帳戶、記錄無法有效維護其真實(true)、精確(accurate)，以反映所有交易及行動；3.未能在發現舞弊、不誠實，或作成虛偽記錄及遺漏真實記錄時，立即向監管者報告。