# 金融詐欺  

身為東南亞指標性金融中心的新加坡，近年面臨金融詐欺與各式詐騙案氾濫，導致該國民眾損失慘重，加上最近爆出的柬埔寨太子集團高層陳志，也被發現在這個城市國家有不少布局，讓獅城當局下定決心整治，並祭出「最令人聞風喪膽」的刑罰：鞭刑，作為打擊詐騙案主要工具。 彭博報導指出，新的法律修正案在前幾個星期已提出透露風聲，相關修正也在4日的國會完成三讀通過，未來詐騙相關罪犯......

曾在摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛（Goldman Sachs）任職的前華爾街高階銀行家理查德．金（Richard Kim），因涉嫌大規模挪用新創公司資金，被美國聯邦檢方以證券詐欺與電信詐欺罪起訴。檢方指控，他將原本用於發展加密貨幣賭場遊戲的投資款，轉作個人賭博及加密貨幣投機之用，涉案金額超過380萬美元。根據美國紐約檢方本周公布的起訴書，......

FTX創始人、昔日有「加密貨幣之王」之稱的山姆·班克曼-弗里德（SamBankman-Fried，又稱SBF）28日被紐約南區地方法院判處25年有期徒刑，這也代表美國史上最大的金融欺詐案終於塵埃落定，頂著一顆爆炸頭的這位「少年幣神」在當年的迅速崛起後也迅速殞落。

數位支付為消費者打造安全的網路支付環境、增進社會大眾對數位環境的信任，金融創新才有未來，但面對詐欺活動走向集團化和科技的力量不斷壯大、在網路世界四處作亂危害金融秩序，金融生態圈的參與者應攜手加強合作，一起為台灣打造更安全的金融環境而努力。

紐約一名法官週五（2月16日）裁定，唐納德·川普（DonaldTrump）因欺詐性誇大自己的淨資產以欺騙施貸人而必須支付3.549億美元的罰款，使得這位美國前總統在這場危及他房地產帝國的民事案件中再次遭遇法律挫折。

台灣藝人陳零九代言的香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）傳涉詐騙爭議。他今天出席活動時，證實2週前有以證人身分被調查局約談，代言費僅拿到部分且投資金額早已高過酬勞。

台股指數上看萬八，從鋼鐵人到航海王熱潮，今年來平均日成交金額已逾4300億元，新開戶數也不斷增加，民眾擠進股票市場，也引來新的詐騙手法。

金融詐騙手段層出不窮，如今新冠病毒疫情揮之不去，也給犯罪分子可趁之機，用各種和新冠病毒疾病相關的借口詐騙。

詐欺，是種可惡的犯行，而許多的詐欺犯，都會以「貪念」作為詐欺的最好工具，特別是金融詐欺。貪婪不是不好，許多人的奮發向上，都是以貪婪為出發點。但是，脫離現實的貪婪，就會衍生很多問題，甚至犯法。所謂的金融詐欺，通常就是以投資為誘餌，讓被害人願意交付鉅額金錢，數字上百萬，乃至於上千萬，最後都是血本無歸。

美國司法部28日起訴中國華為公司，華為副董事長孟晚舟涉及其中2項犯罪指控，她被控違反制裁規定，與伊朗秘密進行交易，還欺騙銀行，要銀行進行交易結算作業。另外，孟晚舟也被控竊取跨國電訊公司T-Mobile的商業機密，而美國司法部代理部長惠塔克證實，美國正在向加拿大申請引渡。由於中國代表團本周赴美談判貿易協定，此舉勢必讓美加中三方關係更惡化。