# 涉洗錢  

國民黨立院黨團總召傅崐萁訪問香港行，最近鬧得滿城風雨。傅崐萁和妻子、花蓮縣長徐榛蔚2月18日率領花蓮縣府人員赴港推廣花蓮觀光，同行的還有當地的旅行業者，其中一名任職於花蓮新光兆豐農場的陳姓女子，入境香港赤鱲角機場時突然當場被港警帶走拘留，陳女家屬透過關係找上民眾黨立委林憶君求援仍未果。

不少警政商界大咖捲入八八會館案，繼日前「百億賭王」PGtalk負責人林秉文棄「落跑」後，有「黃金大亨」之稱的睿森銀樓負責人涂誠文涉洗錢、逃漏稅，傳出在相關單位準備偵辦之際，疑已偷渡出境，現被通緝中。台北地檢署（北檢）依法起訴涉助洗錢的「畢竟公司」負責人等27人，另追查是否有公務員涉及洩密；臉書粉專「觸極者」則對此發布插圖大酸「又是綠友友」，直呼這題材到底還要畫幾篇？

2022年九合一大選引爆黑金話題、亡命海外的「88會館」負責人郭哲敏被緝捕歸案後，檢方以涉嫌洗錢217億元，依違反洗錢犯罪防制法等罪嫌起訴由法院審理中，期間郭哲敏先後獲得法院巨金交保、甚至電子監控，但檢方仍持保留態度。今（27）日新北地方法院召開羈押庭，審訊不到1小時，合議庭於下午3時30分許裁定郭哲敏延押2個月，另同夥張旭昇亦被延押2個月。

立法委員王鴻薇今（26）日舉行記者會，指控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢，牽扯到兩家金融機構。金管會銀行局副局長林志吉今日傍晚表示，淡水信用合作社已經向金管會銀行局通報重大偶發，板信商業銀行則是截至目前為止沒看到。

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積獎勵案被羈押禁見，有周刊報導，柯文哲妻子陳佩琪曾在2個關鍵時間點密集到ATM存入逾619萬元，被檢廉懷疑涉嫌洗錢。對此，前立委蔡正元於民眾黨官方節目《民眾之聲》中分析，洗錢罪是「隱匿犯罪所得」，必須是現金才能隱匿，但陳佩琪把錢存入ATM就曝光了，難道她是在曝光犯罪所得？這也不是洗錢罪，檢方應該正在設陷阱，想把她扣上財產源不明罪。

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，北院判免訴，北檢不服判決，提起上訴。高院認為，應保障當事人聽審權的訴訟程序，今天撤銷判決，發回北院更審。

全球最大汽車玻璃供應商「中國福耀玻璃」爆出遭美國國土安全部門突擊搜查當地廠房，疑似涉嫌金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私等違法行為。

美國媒體報導，總部位於紐約的「大紀元時報」財務長關偉東（WeidongGuan，音譯）因涉嫌清洗至少6700萬美元（約新台幣21.7億元）非法資金而遭逮捕並被起訴。

刑事局三線二星警政監林明佐涉嫌在擔任台中市刑大大隊長期間與洗錢集團合作，其銀行帳戶更遭查獲有逾2000萬元不明資金、住處搜出百萬現金，他為此也被依貪汙等6重罪聲押獲准。消息曝光後頓時引起熱議，更有基層員警認為，部分員警犯下酒駕、吸毒罪行已立刻免職，但如林明佐般的高官即使已被羈押禁見卻只是停職，引起大批員警狠批：「這哪門子的標準？」

詐騙集團又有洗錢新招！日前刑事局披露，花蓮市代會主席李振瑋租用入金機掩護贓款，初步估計非法資金流超過8000萬台幣，金管會也關注此起詐騙案是否有銀行涉入。

線上博弈公司奕智博協助境外賭博網站洗錢案，昔因被檢調查出有立法院「內鬼」科員，協助引進中國籍人士非法工作而轟動一時，該名涉案科員也已在上月遭最高法院駁回上訴定讞。然而，國民黨立法院黨團今（19）日上午召開記者會，控訴民進黨立委許智傑國會辦公室蔡姓主任也涉案，卻被漏網於判刑之外，質疑國安與檢調單位調查只辦藍不辦綠，「綠色是可以被原諒的顏色？」

88會館負責人、藝人錢帥君的男友郭哲敏涉嫌洗錢、地下匯兌賺遭通緝，逃亡超過9個月，在檢察官和警方戒備下，昨（10）日從泰國押解返台，解送新北地檢署歸案，檢方複訊後將人聲押禁見。新北地院今下午開庭後，法院認為郭哲敏有逃亡之虞，裁定羈押禁見。

前總統陳水扁1日說，他2日將向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願，希望關注選罷法修正草案，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

近日遭指控涉及金星洗錢弊案的國民黨基隆市長參選人謝國樑，12日召開說明記者會，提出借貸合約及匯款水單等證據，強調是單純借貸，並無犯罪。對此，民進黨參選人蔡適應質疑，自己聽完仍一頭霧水，「若這麼簡單，為何不告訴檢調？」如此複雜的借貸關係，謝國樑卻說得這麼輕鬆，記者會依然迴避核心問題，「市民怎麼能相信你有能力治理基隆？」

國民黨基隆市長參選人謝國樑，在擔任金星國際負責人期間，公司資本額僅有新台幣700萬元，卻有疑似不明的320萬美金金流，聲稱借貸給涉及「德信證券掏空案」的證券董事長林冠百。民進黨立院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵、基隆市議員張顥瀚今(26)日共同召開「踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬元美金」記者會。

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控違反《國家安全法》一案，台北地檢署認為罪嫌不足，今（12）日將2人不起訴處分。向心夫婦另涉洗錢防制法部分，目前仍由台北地方法院審理中。

高雄市長韓國瑜去年九合一競選宣傳花費的7千萬中，有2千萬流入與高雄觀光局長潘恆旭有關的公司「旭創意」，遭外界質疑「錢流入自己口袋」，民進黨高雄市議員黃文益昨（16）日也在臉書表示自己已正式向國稅局檢舉該公司；對此潘恒旭則回應，旭創意自2002年營運，作品無數，「怎麼會是空殼公司？」否認外界質疑。

「政治獻金公開查閱平台」14日上線，其中高雄市長韓國瑜去年的競選經費申報中，有7筆宣傳支出共2千萬元支付給高雄觀光局長潘恆旭曾任職的旭創意有限公司。對此，前高雄縣長楊秋興直指給潘恆旭的2千萬就是「第一顆未爆彈」，恐涉洗錢等刑事責任，潘恆旭今（16）日則回嗆，歡迎楊秋興找時間來對帳，如果沒查出不法，就請他捐出300萬幫助珍珠媽媽計畫。

針對兆豐金洗錢案，時代力量立委黃國昌23日在臉書上質疑「兆豐高層是真的無知，還是根本flagrantlydisregardthelaw？（公然無視法律）」並且批評兆豐不僅是違反洗錢防制的慣犯，而且就是發生在與本次風暴關係密切的巴拿馬分行。

兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢，遭美重罰1.8億美元（約合新台幣57億元），台北地方法院檢察署23日下午以證人身分傳喚前兆豐金董事長蔡友才到案說明。國泰金控則在下午突然公告，外部董事蔡友才因個人因素，辭任董事一職。

針對爆兆豐金紐約分行被美國政府罰款天文數字一事，兆豐金前董事長蔡友才晚上接受訪問，細說整個事件；他表示，此案不是兆豐金「涉及洗錢」，而是違反美國政府對洗錢疑案的「申報規定」；會有此結果，主要是紐分行法遵人員態度傲慢、分行「自我感覺良好」，誤判整個情勢而導致此結果。

兆豐銀行紐約分行因涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭美國裁罰1.8億美元（新台幣57億元），由於違法一事是今年2月紐約州金融廳的金檢報告揭露，而兆豐金前董事長蔡友才則在3月才請辭，時機敏感，民進黨立委蔡易餘表示，明（22）日將正式向台北地檢署提出蔡友才涉嫌洗錢的刑事告發。

前彰化縣長卓伯源涉入洗錢疑雲，彰化地檢署今天(16日)指揮調查站人員，兵分多路搜索卓伯源住處，還有卓家投資的冷凍工廠，檢調人員對於調查行動非常低調，不願說明是否會進一步約談當事人。

國民黨立委羅淑蕾今（10）日公開指控柯文哲洗錢，公然教唆、協助他人逃漏稅。羅淑蕾拿出柯文哲自行草擬的「外科加護醫療經費MG149法規」，柯文哲在領導台大外科加護病房時，私設MG149帳戶供外界捐款，除了處理研究經費核銷，也在管理辦法中寫明「可將錢捐入MG149內，供私人運用。先捐入，再領出，可扣抵所得稅。」、「提供對外服務為洗錢之用，匯入公帳，由私帳洗出現金則扣10%洗錢費用」。