# 可疑交易  

中國人民銀行發布新規，從8月1日起，客戶用現金購買黃金或鑽石等單筆交易金額或日累計金額達人民幣10萬元（約新台幣40萬元）時，業者必須上報，目的在於「防洗錢」。中國人民銀行（央行）2日發布「中國人民銀行關於印發『貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法』的通知」，目的在於預防、遏制洗錢與相關犯罪行為，將從8月1日起執行。這份管理辦法提到，從業機構執行1......

中信銀行繼今年4月與臺灣臺北、新北、士林、臺中及橋頭地方檢察署啟動「可疑金融帳戶通報機制」，今（16）日宣布再與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上，加入高風險態樣分析回饋機制，強化可疑金融帳戶的控管及聯防，同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制，強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型，建構強大的全國防詐連線守護網機......