洗錢防制3年努力有成 FinTech Taipei 2019展現最佳成績

2019-11-12 15:20

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在今年6月APG正式發佈的第三輪評鑑報告中,台灣確定獲得最佳成績「一般追蹤等級」。

在今年6月APG正式發佈的第三輪評鑑報告中,台灣確定獲得最佳成績「一般追蹤等級」。

為了慶祝台灣在亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑中取得了好成績,行政院洗錢防制辦公室特別於日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,會中總共頒發49座「受評獎」,包括25家金融機構、24組「非金融事業或人員」受獎,這些獎項意味著台灣公、私部門的努力與無私配合,才能讓台灣在國際評鑑中獲得肯定。

APG洗錢防制評鑑,是台灣金融圈近二年最關注的大事,因為台灣自從2011年被亞太洗錢防制組織降等、列入加強追蹤名單後,洗錢防制的表現一直不甚理想,如果2018年第三次評鑑的成績還是不好,不只會在國際間產生負面形象,金融機構或企業的海外投資也可能受到限制。

也因此,行政院在2016年成立「洗錢防制辦公室」,負責統籌辦理APG第三輪相互評鑑工作,歷經3年的積極準備,總算有了好的成果。在今年6月APG正式發佈的第三輪評鑑報告中,台灣確定獲得最佳成績「一般追蹤等級」。

根據APG報告指出,台灣在11個效能遵循項目中,共有7個項目做到實質上相當有效(substantial),包括風險、政策與協調、國際合作、洗錢及資恐金融情報、沒收、資恐調查與起訴、資恐防制措施與目標性金融制裁、及資助武擴之目標性金融制裁,而標準值為5個以上;在40個法令遵循項目中,低於未遵循項目者只有7個,而標準值為未遵循項目需少於8個,因此取得最佳之「一般追蹤」成績

細究台灣能取得好成績的原因,第一個關鍵就是成立專責辦公室,由專責單位統籌金融、經濟、稅務、海關及執法等不同政府部門,才能清楚瞭解嚴格的國際規範與專業的評鑑程序,並制定相應的措施。第二個關鍵則是產官雙方的齊心協力,除了金融機構外,各個相關的公會與同業公會,皆努力配合政府要求,將台灣最好的一面展現在APG評鑑委員面前。

想知道更多台灣在洗錢防制上的努力?想要瞭解反洗錢的國際趨勢?歡迎11/29-30日前往世貿一館參觀「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」,政府主題館內有非常豐富的展示內容。同時,別忘了加入「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」臉書好友,隨時隨地掌握展會的第一手訊息。

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