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前立委余天的女婿、余苑綺丈夫陳鑒（Gary）涉嫌擔任詐團車手頭子，負責將贓款投資虛擬幣洗錢，4月30日在北捷板橋站被逮捕，當時他還冷靜拿余天助理名片否認涉詐，警界高層驚覺身分敏感後下令封口辦案。據悉陳鑒雖然在母親的建設公司上班，但月薪只有3萬元的他花錢如流水，為此不惜鋌而走險。

台中市刑大於2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉及詐騙，這些門市的共同點均為使用「A+CARD」及「AlfredWallet」系統。警方循線查出，該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方在這起案件中逮捕26人，其中6名遭羈押禁見，包括ACE王牌交易所潘姓創辦人男、公司負責人王姓律師等，預計在4月10日前偵結此案。