烏克蘭戰爭風雲》英國警方如何打擊俄羅斯「寡頭」,BBC獨家披露內幕

2022-05-31 08:10

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至關重要的是,對涉嫌違規行為的調查也提供了一條途徑,可以順藤摸瓜找到那些為受制裁者提供專業服務的人,即所謂的「幫手」。

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在本月早些時候的另一次突擊行動中,全國打擊犯罪署的警官帶著搜查令去了在薩里郡的一座大豪宅。大宅有黑色大鐵門、修剪整齊的樹籬和草坪,寬大的門廳裏擺放著鮮花和各種藝術品。豪宅內有游泳池,多個酒窖分別儲藏白葡萄酒和紅葡萄酒,還有一個用最佳溫度專門儲存皮草的房間。

警官的搜查對象是一名黑衣男子。他是一個英國人,被懷疑是寡頭的「專業幫手」,代表寡頭管理企業和財產。

最終從這名幫手的家中搜出了數萬英鎊的現金,另外還查到了有150萬英鎊的銀行賬戶。這些賬戶都被凍結,因為據信它們與被制裁的俄羅斯人有關。

在此前公開的少數案件中,今年3月還對英國商人格雷厄姆·博納姆-卡特(Graham Bonham-Carter)的銀行賬戶發出了賬戶凍結令,理由是懷疑這些資金來自奧列格·德里帕斯卡。

「幫手可能包括私人銀行家、房地產經紀人、專業門衛、會計師和律師等專業人士。所有這些人現在都是K分隊的目標。K分隊起源於索爾茲伯里中毒事件後成立的一個團隊,他們的任務是針對腐敗的精英人士。」

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全國打擊犯罪署情報總監史蒂夫·斯馬特(Steve Smart)說:「K分隊的工作並不是大家各就各位後才聽令開跑的。」

「我們在這一領域已經擁有豐富的經驗和能力,並且正在使用全方位的能力,包括秘密和公開的能力,並將我們與私營部門以及其他政府部門和機構的工作結合起來。」

全國打擊犯罪署對支持其調查的情報究竟來自何處一直極為保密。

是否立案起訴通常是衡量執法部門成功與否的一個標誌。但對K分隊而言,衡量標凖有所不同。

如果說把罪犯送上法庭可以視為成功的話,那麼改變工作對象的行為方式也是成功。

全國打擊犯罪署官員說,情報顯示,由於他們的工作,一些人選擇不在英國投資與腐敗有牽連的基金。像律師這類的幫手也可能對與受制裁的寡頭合作損害聲譽感到緊張。

全國打擊犯罪署也一直在與房地產經紀人接觸,並關注資金可能被跨境轉移的方式,其中包括通過加密貨幣轉移。

史蒂夫·斯馬特說:「我們正在調查那些協助腐敗精英繼續交易的幫手們,我們的目標是那些用非常規方式掩蓋大量資金轉移的活動,例如通過拍賣行進行高價值資產銷售,等。」

「引入摩擦」的方法也可能是收緊法規。例如,乘坐私人飛機進入英國更難,或者入境時不准帶沒有正確簽證的的保鏢。

但官員們承認,工作困難任務艱巨。這些在嚴密安全保護下工作的警官們,都知道他們的工作將阻力重重。

一位警官說:「我們的工作對象都是腰纏萬貫的富豪,而且是地球上最擅長用法律保護自己,動不動就打官司的人。」

這些人既有巨大的人力物力資源,還可能有包括俄羅斯的國家資源,因此K分隊的目標人物可能通過法律行動在很多年的時間裏干擾K分隊的工作。

史蒂夫-斯馬特說:「這些人都有很高的積極性,竭力保護自己的財富、影響力和聲譽。」

K分隊也在趕超。

過去幾十年俄羅斯寡頭有大把時間想方設法掩蓋其資金的可疑來源,並利用寬鬆的監管將自己完全融入英國的生活。對他們睜一隻眼閉一隻眼的日子可能已經不復存在,取而代之的可能是所謂「卡脖子」政策,但要滲透撬動俄羅斯資金的深耕穩扎可能還需要時間和耐心。

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