上述以外的許多資產很少被注意,或者相關資訊幾乎完全保密。上個月美國財政部強調了資產所有權不透明的問題,公開聲明指出,手握大權俄羅斯菁英與寡頭富豪即使受到制裁,也能利用家人轉移資產,並藏匿他們的巨額財富。
“We must go after the oligarchs,” Boris Johnson declared after the invasion of Ukraine. But, as the international community labors to isolate Putin and his cronies, the question is whether England has been too compromised by Russian money to do so. https://t.co/aUI5yoJjTO
— The New Yorker (@NewYorker) March 19, 2022
「俄羅斯資產追查」也追查俄羅斯富豪在英國以外的財產。調查者利用公開資料、國際調查記者同盟(ICIJ)的境外離岸金融解密資料庫,以及美國金融犯罪執法局文件(FinCEN files)的可疑交易報告等資源,來追查寡頭富豪擁有境外財產的證據。「俄羅斯資產追查」網站僅列出調查記者經由書面證據或其他可靠資訊確認的富豪資產。
26項財產明確與德里帕斯卡有關,包含至少數十億美元的股份、一間位於奧地利阿爾卑斯的飯店、一座豪華遊艇、一艘60公尺長(設置直升機起降甲板)的支援船(support vessel)、四座地中海薩丁尼亞島(Sardinia)的別墅,以及位於倫敦、巴黎、華盛頓、紐約等地的豪華房產。
舒瓦洛夫也是俄羅斯的前副總理,他擁有一台6500萬美元(約19億新台幣)的灣流G650噴射機(Gulfstream G650)和一台龐巴迪環球快線噴射機(Bombardier Global Express),以及分別位於奧地利薩爾茨卡默古特(Salzkammergut)、托斯卡尼和杜拜的三處房產,光是房產就價值約3500萬美元(10億新台幣)。
國家石油運輸公司(Transneft)總裁托卡瑞夫(Nikolay Tokarev)和總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)的家族則擁有多家控股公司。托卡瑞夫公司似乎在克羅埃西亞的洛希尼島(Lošinj)擁有豪華房產,洛希尼島在廣受俄羅斯富豪歡迎;佩斯科夫公司擁有位於巴黎的高級公寓。
許多鮮為人知的資產,是富豪透過離岸的保密管轄區和信託基金註冊空殼公司持有的,這一連串措施使得追蹤資產所有人更加困難。納瓦爾尼名單上的其他財產則由富豪的家人或公司持有,讓收購這些財產的資金來源愈發可疑。
Activists stormed a Russian oligarch's mansion in London and unfurled a sign saying the property had been 'liberated' https://t.co/lzwyLty3LJ
— Insider News (@InsiderNews) March 14, 2022
阿布拉莫維奇、烏斯馬諾夫、德里帕斯卡和舒瓦洛夫四人都還沒對此作出回應。德里帕斯卡的其中一位發言人表示不清楚這樣的資產清單是否符合公眾利益,「除非所謂的『公眾利益』指的是鼓勵入侵者佔領私人房產,就像那些人對德里帕斯卡先生的親戚在倫敦的房子做的事」。發言人補充:「他擁有的財產和房產都是透過正當方法獲得的。這波媒體狂熱令人遺憾,但不代表任何人有權稱德里帕斯卡先生為掠奪者。這是針對俄羅斯的獵巫潮,完全出於政治動機,德里帕斯卡先生因此成為被害者,」
烏斯馬諾夫的發言人說:「烏斯馬諾夫先生所有的財富都是透過成功的——有時伴隨風險——投資和有效管理資產得來的,這就是商業的本質。因此,將他的財產定調為『不透明』是不正確的,也傷害了烏斯馬諾夫先生身為誠實企業家和慈善家的名聲。」