台北地檢署偵辦永豐金違法超貸弊案，17日依違反《證券交易法》及背信罪，起訴永豐金前董座何壽川、三寶建設李俊傑妻子廖怡慇、永豐餘土地開發部經理張金榜、永豐金祕書處副總經理陳佳興等19人。其中何壽川遭求刑10年，併科3.6億罰金，沒收1200萬美金。除何壽川之外，今被檢方具體求刑的被告還包括何壽川特助陳佳興（求刑9年，併科2500萬元罰金），游國治（求刑9年，併科3000萬元罰金）。
何壽川、廖怡慇、張金榜、陳佳興分別因犯嫌重大、有串滅證之虞，先前被法院裁定羈押禁見，但由於羈押期限屆滿，今日將移送台北地方法院開庭審理是否延押。此外，三寶集團董事長李俊傑、元太前董座劉思誠皆遭通緝。
永豐弊案緣於匿名檢舉 相關資料龐雜
全案起因於金管會於2016年11月22日接獲匿名檢舉函，由於內容具體明確，該月28日便派調查人員進入永豐金，整起專案調查直到2016年12月7日才告一段落。經調查人員分析及整理後，發現永豐金對三寶集團的授信確實有異，與駐金管會的檢察官討論後，今（2017）年1月3日，首次移送台北地檢署偵辦，相關資料高達2798頁；而從今年1月3日到6月15日，金管會前後共六次陸續移資料給台北地檢署。
歷時兩個月 三波大規模搜索行動
檢調今年6月16日大規模搜索永豐金總部與何壽川辦公室、住所等地，帶回何壽川、張杏如及永豐金高層共23人，同案約談包括三寶集團董事長李俊傑、財務副總黃緒宗、張杏如秘書王冬玲、永豐金控董事游國治、永豐銀營運總督導陳佳興、永豐銀代總經理魏哲弘、永豐金租賃總經理葉銳生、永豐餘土地開發部經理張金榜、財務長邱秀瑩、元太科技前董事長劉思誠等。檢方複訊後，諭令邱秀瑩交保250萬元，游國治500萬元交保，永豐餘會計主管吳忠褔交保50萬元，均限制出境、出海。
7月12日提訊何壽川後，為釐清案情，檢調在同月14日展開第二波偵辦行動，搜索約談何壽川特助、永豐金祕書處副總經理陳佳興等三人，並聲請羈押陳佳興獲准。
另外，檢方也查出背信的案外案，因此7月31日更第三度發動搜索，此次搜索約談永豐餘董事長何奕達（何壽川子）、永豐餘生技負責人何奕佳（何壽川女）、元太科技總經理李政昊（何壽川女婿），調查元太科技轉投資永豐餘生技是否涉及利益輸送，何奕達、何奕佳與李政昊訊後請回，永豐餘法務主管詹舜翔則以200萬元交保。
何壽川等被控三項罪名 難逃法網
何壽川被控的犯罪事實共有三項，包括無擔保方式借貸空頭公司、違反銀行法關係人授信規定、擅自挪用資產涉背信罪。
永豐金控在2009年，決議通過永豐金租賃香港子公司（簡稱GC）3000萬美金貸款案，以及，J＆R公司550萬美金貸款案，此二次貸款都以無擔保方式借貸，甚將貸款轉為第三方star city公司的資本，得以讓永豐金從債務人變成star city公司股東。三寶集團董事長李俊傑因此成為star city公司董事，造成永豐金有損失風險。此外，永豐金租賃自2002年起，明知J＆R公司資本額僅20萬美金、且無實際營運，竟同意J＆R公司以不實發票借款53億元，其中有52億7000萬元根本毫無擔保，讓J＆R公司成為永豐金最大單一借款戶。
除此之外，2010年12月，永豐餘土地開發部經理張金榜，提案永豐餘全球公司承租上海1788大樓辦公室，但必須先預付9年850萬元美金（約2億7000萬元新台幣），時任董事長邱秀瑩未經詳實審查，以「暫付款」名義批准，這筆資金後來匯往GC公司，最後又輾轉回流到三寶集團周轉運用；而元太科技也是以相同手法挪用資產，皆涉及背信罪。
而在2012年12月，永豐銀參與三寶集團聯貸案時，明知GC公司取得star city公司近八成股權，卻一樣同意無擔保放貸1600萬美金給star city公司，違反銀行法關係人授信規定。
