華爾街日報》反腐還是打壓政敵?沙烏地情報機關首領疑貪污逾3200億,遭王儲發布國際通緝令

2020-08-04 11:51

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他說這家公司的領導層中有人與賈布里關係密切,部分原因是他們有在軍隊或政府部門的工作經驗,與政府官員打交道時更容易受到信賴,新的技術也因此更容易獲得採納。

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他說,據他了解到的情況,這家公司在為政府採購技術前會邀請數家公司參與投標,以壓低價格。

根據《華爾街日報》查閱到的銀行帳戶和轉帳文件顯示,從內政部流出的大量現金都流向了一家名為SAKAB Saudi Holding Co.的公司,從2008到2014年間,該公司接收了約260億沙烏地里亞爾,約合69億美元。SAKAB公司未回應採訪請求。

內政部定期向SAKAB在滙豐銀行子公司沙烏地英國銀行(Saudi British Bank)的帳戶轉帳數千萬美元。而SAKAB會將其中大部分資金轉入該公司在日內瓦滙豐私人銀行(HSBC Private Bank)的帳戶,隨後,其中部分款項又會被轉入賈布里助手們名下的帳戶。

銀行文件顯示,每月的最大筆匯款通常會轉給一家註冊於英屬維爾京群島、名為Dreams International Advisory Services Ltd.的公司,該公司由賈布里全權持有。銀行文件顯示,例如在2017年4月3日,SAKAB向Dreams International支付了28,289,316美元;向賈布里的盟友阿卜杜拉(Alhamad Abdullah)支付了14,955,983美元;向賈布里的侄子穆扎伊尼(Majed al Muzaini)支付了2,716,026美元。這些資金的最終流向或使用方式無法確定。

根據銀行記錄和熟悉沙烏地調查的知情人士說法,納伊夫直接透過SAKAB收到了數億美元,但其中一部分又付給了為內政部工作的其他公司。一位美國高層曾經疑惑,為什麼公司的合約是跟沙烏地內政部簽的,款項卻直接來自王儲的私人帳戶。

沙烏地阿拉伯新任王儲王儲穆罕默德.本.納伊夫(Mohammed bin Nayef)
沙烏地阿拉伯前任王儲納伊夫(Mohammed bin Nayef)

根據銀行記錄以及知情人士的說法,賈布里從SAKAB和由內政部提供資金的其他公司收到約2.5億美元。據沙烏地調查人員計算,賈布里、他的兄弟、兩名侄子及兩名合作人共收到了逾10億美元的直接付款。他們還在調查其他更迂迴的資金流向以及涉嫌謀取暴利的合約,那些又涉及數十億美元金額。除賈布里外的其他人都被關押在沙烏地,記者無法聯繫到他們。

隨著納伊夫失去王儲地位,這種網絡已於2017年壽終正寢。穆罕默德王儲作為沙烏地新的二號人物,力求拆解這樣的裙帶關係網並壓制他的對手。

賈布里已於先前幾個月被解僱,官方公布的原因是他擅自與當時的美國中情局(CIA)局長布瑞南(John Brennan)會面。布瑞南在一次採訪中稱這「只是個藉口」。他說穆罕默德王儲打壓賈布里的原因是王儲「認為薩阿德是他控制不了的人」。

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