兆豐巴拿馬分行 曾訂反洗錢作業手冊
根據兆豐銀行2012年年報，兆豐銀巴拿馬地區分行向巴拿馬銀監會提出的改進措施，包括印製加強洗錢防制作業相關手冊、反洗錢政策作業細則及監控報告，另外，銀行也更新開戶表格，增加客戶申報交易種類次數頻率及存提款數，「PEPs政治人物聲明」等資料，並留存查核資料及證明文件。
第二，該分行洗錢防制作業手冊聘請ＫＰＭＧ會計師事務所更新完成，並聘請專業律師及巴拿馬銀監局洗錢防制主管來行辦理相關課程；第三，訂定人力資源手冊，員工職務說明及認識員工政策；第四，指派專人擔任巴拿馬地區分行之法令遵循主管，並於法遵人員獨立性；第五，開發電腦程式對異常交易產生即時警示，並於次日產生異常及可疑報表供查核，年報顯示，除異常交易監控程式預計於101年6月底前完成外，其餘均已依改善措施辦理。
如今，類似狀況竟又在紐約分行發生，讓國人也感到匪夷所思，曾巨威表示，雪梨分行的教訓顯然沒有成為其他海外分行的通案管理規則，否則不會同樣缺失，一而再地發生，「國外分行天高皇帝遠，總行如果不嚴格控管，不定期稽核，海外分行發生重大違失，不主動報告總行永遠不會知道，台灣金融機構如果法遵只流於形式，將付出很大代價。」
