國際縱橫: 巴拿馬文件告訴我們的十件事

2016-04-11 12:36

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巴拿馬文件(Panama Papers)一案如雪球越滾越大...(圖/BBC中文網)

巴拿馬文件(Panama Papers)一案如雪球越滾越大...(圖/BBC中文網)

從世界上最隱秘公司之一莫薩克·馮賽卡(Mossack Fonseca)洩露出來的1150萬份文件成為新聞頭條。我們從中又到底知道了什麼呢?

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1.莫薩克·馮賽卡在做他所說的事情

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莫薩克馮賽卡近1/3的業務通過香港進行(圖/BBC中文網)

避稅天堂就是避稅天堂。這聽上去簡單,但一直有人指責這些所謂的離岸金融中心是富人、腐敗和犯罪分子私藏不義之財的地方。儘管如此,證據並非總能找到。

這些避稅天堂以「專業金融、稅務規劃的技能」自居,批評者則說,這只是從事大規模違法行為的幌子。莫薩克·馮賽卡洩露的文件讓我們看到海量的有關這方面的信息。

我們一直在懷疑「水很深」,如今蓋子打開了,我們能肯定是有這麼回事。

2. 所有的人都需要有可信賴的朋友

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羅爾杜金(左)是普京的親密朋友(圖/BBC中文網)

從俄羅斯流向避稅天堂的錢似乎不是總統普京的,但數以億計的美元好像是他朋友的。對克里姆林宮來說,這一洩露是由反對普京和試圖弄垮俄羅斯的勢力推動的。但對其他的很多人來說,普京是通過他信賴的朋友來為他洗錢。

你可自己決定,但如果你覺得這是針對普京的陰謀論,你也許該想想,為什麼普京的好友,這個俄羅斯大提琴家能有這麼多的錢?

3. 冰島原來比我們想像的要有趣

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貢撈格松迫於壓力,最終辭職。(圖/BBC中文網)

除了美麗的風景和銀行系統的崩盤,我們對冰島的印象就好像斯堪的納維亞半島國家一樣 —— 正直、可信賴、誠實的人們。

冰島前總理因為被指在英屬維爾京群島的公司裏藏有數百萬美元,不得不辭職。這一問題對冰島很重要,因為事關銀行的財富和狀況,作為總理,他當然要負責。

貢勞格松(Sigmundur )和他的妻子堅稱遵守冰島法律,支付了在冰島的所有稅,但這不是關鍵,尤其是冰島曾因銀行危機幾乎破產。

4.偷雞摸狗的錢也在其中

儘管很多注意力放在獨裁者和腐敗政權之上,巴拿馬文件也沒有放過一些傳統的搶劫犯。莫薩克·馮賽卡被指幫助1983年英國發生的金條搶劫案洗錢,當時有多達 3.5噸的金條失蹤。

該公司被控試圖阻止英國警察追蹤這一贓款,通過給一個名叫戈登·帕裏(Gordon Parry)的地產商設立公司,儘管莫薩克·馮賽卡知道帕裏是將搶劫來的財富洗錢。當警方逐漸縮小包圍圈時,莫薩克·馮賽卡

仍幫助帕裏重新控制這筆不義之財,直到1990年帕裏被捕,被判十年監禁。

5. 還有很多需要解答的疑問

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馬克魯夫被美國財政部和英國列在制裁黑名單上(圖/BBC中文網)

洩露的文件顯示,儘管敘利亞總統阿薩德的表兄弟拉米·馬克魯夫(Rami Makhlouf)被美國財政部和英國列在制裁黑名單上,他的公司仍在從事交易。文件還顯示英國外交部知道其中的一家公司。

2011年,馬克魯夫被制裁後,英國最大銀行之一的匯豐銀行要求英屬維爾京群島的總督為馬克魯夫名下的Drex Technologies公司開在職證明,這一證明基本上就是身份檢查。

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